Investigan a anfitrión de Milei por presunto rulo con dólar blue
El presidente Javier Milei participó de un evento institucional en el Malba organizado por el Banco de Valores (VALO). Sin embargo, su titular y anfitrión, Juan Napoli, quien también dirige Napoli Inversiones, se encuentra bajo investigación judicial en el marco de la causa del dólar blue. A la firma le fue levantado el secreto bancario, fiscal y bursátil, y se la vincula con la transferencia de 8.400 millones de pesos a una casa de cambio sospechosa en un presunto “rulo” con dólares y bonos, sin la intermediación de billetes físicos.
Durante el evento, previo al discurso de Milei, Napoli recibió al Presidente y rememoró su rol como candidato a senador de La Libertad Avanza en 2023. Recordó un evento en Mar del Plata donde presentó a Milei como “el próximo presidente de la Nación” y le expresó su apoyo. No obstante, el banquero omitió cualquier mención a las investigaciones que pesan sobre su compañía en relación con el mercado cambiario informal.
La operación bajo la lupa: Fast Cambio y el Banco Sucrédito
La operación que investiga la Justicia se centra en la casa de cambio Fast Cambio, una entidad que registró 41.000 millones de pesos en ventas por operaciones de cambio durante 2023, según informes del Banco Central (BCRA). Sus accionistas eran, llamativamente, un hombre que percibía una asignación familiar y un binguero del conurbano bonaerense, cuyo domicilio fiscal es un local de Lotería de la Provincia de Buenos Aires en Caseros.
La investigación del BCRA se concentra en movimientos entre el 6 y el 21 de febrero de 2024. Un sumario del Central detalla que Fast Cambio aplicó 6.834 millones de pesos a la adquisición de 7,9 millones de dólares en el Banco Sucrédito Regional S.A.U. Esos dólares fueron transferidos a una cuenta bancaria de Napoli Inversiones S.A. en el Banco de Valores S.A. Posteriormente, Napoli Inversiones le transfirió 8.400 millones de pesos a Fast Cambio, que en el medio compró y vendió bonos, obteniendo una ganancia de 1.200 millones de pesos. El negocio radicaba en la brecha entre el dólar oficial (al que se adquirió la divisa) y el dólar MEP (al que se vendieron los bonos).
El BCRA objeta esta operación como una posible irregularidad, ya que los dólares oficiales habrían sido utilizados para compraventa de títulos públicos y no para ventas a clientes o a otras entidades. Fast Cambio, en su descargo, argumentó que la operación se realizó con “fondos propios de la sociedad”, pero un área técnica del Central rechazó esa explicación, señalando que las agencias de cambio solo pueden operar con títulos valores en el marco de transacciones con turistas no residentes.
Conexiones en la trama del dólar blue
Esta maniobra de 7,9 millones de dólares, si bien menor a otros casos como el de Mega Latina (466 millones de dólares), incluye a Napoli Inversiones en una de las rutas del dólar que investigan el BCRA y la Justicia. La operación también involucra al Banco Sucrédito Regional, que está vinculado a Elías Piccirillo, otro de los nombres clave en la causa.
Napoli, Piccirillo y Jorge Blanco, también investigado por la Justicia, coincidieron en agosto de 2023 durante la inauguración del Banco Sucrédito en Tucumán. El fiscal Franco Picardi describe a Blanco como “socio de Piccirillo” y ubica al Banco Sucrédito en el presunto circuito del mercado blue, señalando “importantes irregularidades en la venta de 484 millones de dólares” por parte de la entidad a distintas casas de cambio.
La defensa de Blanco niega que Piccirillo tenga relación con el Banco Sucrédito, afirmando que “solo fue socio minoritario en la tarjeta del banco”. Sin embargo, testimonios como el de Piccirillo mismo, quien aseguró cobrar 20 millones de pesos mensuales de su “propio banco y tarjeta ‘Su Crédito’”, y el del expolicía Carlos “El Lobo” Smith, quien aportó datos sobre el vínculo estrecho entre Blanco y Piccirillo, ponen en duda esta versión.
En la ruta del dinero que emana del Sucrédito, aparecen como destinatarios Arg Exchange, la casa de cambio de Piccirillo y Martín Migueles, y Fast Cambio. El Banco de Valores, presidido por Napoli, le habría comprado 71,8 millones de dólares a Sucrédito. Voceros de Napoli negaron “enfáticamente” cualquier participación en las presuntas operatorias del blue, aunque admitieron una relación institucional con la tarjeta de SuCrédito, suspendiendo fideicomisos tras una carta del BCRA.
Según el dictamen fiscal, Fast Cambio le compró 91,7 millones de dólares a SuCrédito, y Arg Exchange, a su vez, adquirió 48 millones de dólares de Fast Cambio, cifras que han alertado a los investigadores.
Esta investigación, que convive con un expediente sobre el presunto circuito paralelo del SIRA a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi, se suma a otra causa sobre el dólar blue que instruyen la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Esta última trabó un embargo preventivo y estimó en 607 millones de dólares el perjuicio al “sistema de administración de reservas”, una cifra que podría seguir creciendo. Se prevé una disputa entre los jueces para definir quién queda a cargo de una investigación que apunta a autoridades del Banco Central, la Secretaría de Comercio y la ex AFIP durante el cepo cambiario.
