Causa Tapia y Toviggino: un fiscal desiste y el expediente iría a Campana
La compleja trama judicial que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respectivamente, parece encontrar su destino final en el Juzgado Federal de Campana. El fiscal ante la Cámara Federal de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había presentado su colega Pedro Simón, allanando el camino para que la causa por lavado de dinero y asociación ilícita recaiga en manos del juez Adrián González Charvay.
Este magistrado ya concentra varias investigaciones contra los directivos de la AFA, lo que consolidaría un fuero específico para estas complejas pesquisas. Lo llamativo del desistimiento de Vehils Ruiz es que fundamentó su decisión citando un reciente fallo de la Cámara de Casación que, paradójicamente, había anulado la determinación de entregarle a González Charvay la causa de la mansión de Pilar, un expediente que luego anexó otras investigaciones.
El origen de la acusación y el camino a Campana
La causa se inició a partir de una apelación del fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien había recurrido la decisión del juez federal Sebastián Argibay de enviar el expediente a Campana. Apenas dos horas después de esa apelación, Argibay fue apartado del caso al revelarse que su hija, Pilar Argibay, le había vendido un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo. A pesar de su apartamiento, las decisiones previas de Argibay mantuvieron su validez.
En este expediente, Simón había formulado graves acusaciones contra los jerarcas de la AFA, señalándolos como líderes de una asociación ilícita y una maniobra de lavado de dinero que se habría gestado desde 2018. El dictamen fiscal detalló que los fondos ilícitos provendrían de tres fuentes principales: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar impuestos correspondientes a ARCA mediante la emisión de facturas presuntamente falsas; y la omisión de liquidar divisas, junto con la compra de moneda extranjera en el mercado informal.
El fiscal Simón no solo pidió la indagatoria y la detención de Tapia y Toviggino, sino que imputó a un total de 26 personas. Entre ellas figuran dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su exmujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana; el abogado Juan Pablo Beacon, considerado su exmano derecha; Carlos Bruno Seguel, ladero de Beacon; y quienes aparecen como dueños de la mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.
Movimientos millonarios y pruebas de la Fiscalía
El mismo día que regresó de sus vacaciones, el juez Argibay firmó una resolución de 39 carillas desestimando la denuncia y declarando la incompetencia para enviar el caso a Campana. Este movimiento, según la descripción de Simón en su apelación, se consumó en tiempo récord: “A las 11:23:55 comunicó que retomó sus funciones y formó incidente de recusación ante lo peticionado por esta Fiscalía. A las 12:58:02, ordena la desestimación del requerimiento de instrucción y la incompetencia a Campana”.
Cuando se esperaba que la Cámara de Tucumán pudiera revocar ese fallo, el fiscal general Vehils Ruiz decidió no sostener el recurso, dejando la situación en un limbo jurídico que ahora parece resolverse con el envío a Campana. El argumento esgrimido por Vehils Ruiz fue que el juzgado de Campana “ya se encuentra interviniendo de manera activa y ejerciendo el control jurisdiccional en investigaciones previas que guardan una íntima conexidad objetiva y subjetiva con el entramado analizado”. La decisión final sobre la competencia ahora recae en la Cámara en lo Penal Económico.
La causa de Santiago del Estero acumula un importante caudal de pruebas contra Tapia y Toviggino, y es la que más avanzó en la investigación de la red de empresas vinculadas al tesorero de la AFA. Respecto al rol del presidente de la AFA, el fiscal Simón señaló que Tapia “habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”.
Informes bancarios revelaron el volumen de facturación cruzada con la AFA. Uno de los bancos informó transferencias por $3.633.013.825,80 desde la entidad de Tapia y Toviggino a cuentas de las empresas Soma, Malte, Segón, Servicios Lindor y Servicios Neurus en el Banco Coinag. Otro informe destacó que la AFA transfirió a la cuenta de Segon SRL en el Banco de Santiago del Estero $1.328.266.369,20. En total, las transferencias suman $4.961.280.195 entre 2022 y 2025, una cifra provisoria a la espera de más informes. Los investigadores también señalaron que los fondos eran transferidos a otras cuentas en menos de 48 horas. Según el fiscal Simón, Pablo Toviggino sería el jefe de esta organización y quien tomaba las decisiones.
