Cuadernos: contadores de la exAFIP revelan giros millonarios a medios y retiros en efectivo de Electroingeniería

El juicio oral de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, que tiene a la expresidenta Cristina Kirchner como principal acusada, continuó este martes con las declaraciones de personal técnico de la ARCA —la exAFIP— que intervino en fiscalizaciones y análisis contables de varias de las empresas investigadas. Los testimonios apuntan a dilucidar presuntas maniobras con fondos y movimientos de dinero bajo la lupa del organismo recaudador.

Uno de los testigos clave fue Alfredo Pedro Puyo, excontador de la AFIP, quien relató ante el Tribunal Oral Federal 7 el trabajo realizado sobre Electroingeniería. Esta empresa, propiedad de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, fue una de las contratistas estatales más activas entre 2003 y 2015.

Puyo señaló que su análisis detectó “algunas inconsistencias” en los ingresos declarados en IVA y Ganancias. Sin embargo, lo que más llamó su atención fueron giros de dinero hacia grupos de medios de comunicación y un retiro inusual de más de dos millones de dólares en efectivo.

“Investigamos a los socios del grupo Eiling, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra. Encontramos que había empresas a las cuales Electroingeniería mandaba fondos. Eran empresas de medios de comunicación: Radiodifusión del Plata y Televisión Digital Argentina. Esas fueron las empresas que investigamos”, dijo Puyo.

El contador explicó que, a su criterio, estos giros tenían como objetivo financiar la actividad de esas compañías. “Eran para financiar las empresas de medios. Las empresas daban pérdida y había que financiarlas de algún modo”, declaró, en referencia a Radiodifusión del Plata y Televisión Digital Argentina, que formaban parte del entramado mediático ligado a Ferreyra durante el kirchnerismo.

Otro punto de alerta para Puyo fue un retiro específico: “Hubo un movimiento que nos llamó la atención: un retiro en efectivo en dólares. Un monto como de dos millones de dólares, que permaneció en la empresa en dinero en efectivo durante más de un ejercicio fiscal. Por eso nos llamó la atención”. Añadió que “cuando una empresa da pérdida, es raro que mantenga dos millones en efectivo durante más de un ejercicio fiscal”.

Puyo y su colega, la contadora Matilde Lanza, también de la AFIP, confirmaron que sus investigaciones fueron internas y solicitadas por el entonces juez Claudio Bonadio, con el fin de identificar posibles “financiamientos espurios” en las empresas bajo investigación.

Retiros en Decavial y Panedile, y facturas apócrifas

La contadora Matilde Lanza, por su parte, identificó retiros en efectivo en Decavial S.A., empresa de Marcelino Aznar, y una diferencia contable superior a los US$5 millones. Además, recordó un movimiento particular en Panedile, la compañía del arrepentido Hugo Alberto Dragonetti: un retiro por ventanilla de US$315.000 realizado por el hijo del empresario, también llamado Hugo. Lanza afirmó que esta extracción “coincidía temporalmente” con entregas de dinero acreditadas en el expediente.

En la causa, el financista Ernesto Clarens, quien actuó como intermediario entre empresarios y el matrimonio Kirchner y también declaró como arrepentido, había sostenido que uno de los pagos de Panedile fue de 313.300 dólares.

Parte del trabajo de los contadores consistía en cruzar la información de las empresas con la base EPOC de la AFIP, donde figuran proveedores “no confiables” que las sociedades pueden usar para emitir facturas apócrifas y obtener créditos fiscales. Entre las empresas alcanzadas por esta pesquisa se encontraba el Grupo Techint, aunque algunos de sus directivos fueron apartados del tramo principal del caso y luego sobreseídos.

Lanza sostuvo que una de las empresas del grupo, Scrap Service, emitió facturas apócrifas por alrededor de US$40 millones. “Nosotros fuimos auxiliares de la Justicia y lo que hicimos fue describir información”, repitió la contadora ante las preguntas de los abogados defensores. Desde Techint no respondieron a la consulta de LA NACION.

Reubicaciones de personal y “financiamientos espurios”

En 2020, Lanza, quien se desempeñaba como supervisora en el área de grandes contribuyentes, fue reubicada en una dirección regional, según su declaración. Sus dichos coinciden con los de otros contadores que declararon previamente y que también fueron reubicados tras detectar irregularidades contables. Tal fue el caso de la contadora María Marta Criscuolo, quien la semana pasada mencionó que “la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra”, en alusión a Sacde, de Angelo Calcaterra.

Los testimonios de estos empleados forman parte de un bloque de testigos solicitado por la fiscalía para intentar arrojar luz, desde el análisis contable, sobre las presuntas maniobras atribuidas a los empresarios investigados en el juicio, incluyendo el destino de fondos, cruces entre sociedades y movimientos de dinero bajo la lupa de la exAFIP.