Maniobras con el dólar: la Cámara Federal acumuló dos causas clave en el juzgado de Ariel Lijo
La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó este viernes la unificación de dos causas judiciales que investigan maniobras irregulares con el dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández. Ambas investigaciones tramitarán ahora en el Juzgado Federal N° 11, actualmente a cargo de Ariel Lijo, quien había solicitado la acumulación de los expedientes.
La resolución pone fin a un conflicto de competencia que se había iniciado cuando Lijo pidió el expediente que estaba en manos de la jueza federal María Servini, quien se opuso a desprenderse de la causa. El camarista Roberto Boico fue el encargado de resolver la disputa, inclinándose por la unificación bajo el argumento de que la investigación de Lijo es más amplia y se encuentra en un estado de avance superior.
El “rulo” con el dólar y los sobornos de las SIRA
En el centro de las investigaciones se encuentran presuntas maniobras de “rulo” con el dólar, realizadas por casas de cambio y entidades financieras durante el período de cepo cambiario. La operatoria consistía en comprar dólares a precio oficial y venderlos en el mercado paralelo, obteniendo ganancias que, según las fuentes judiciales, alcanzaban el 200 por ciento. Estas acciones habrían tenido lugar durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.
Además de las maniobras cambiarias, la causa que ya estaba en el juzgado de Lijo, y que está delegada en el fiscal Franco Picardi, avanzó en la identificación de presuntos pagos de sobornos para la aprobación de importaciones a través del sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina). Con la acumulación de los expedientes, Picardi tendrá ahora una visión integral de ambas líneas de investigación, aunque la decisión de la Cámara habilita a Lijo a encabezar directamente las pesquisas.
Casas de cambio investigadas y funcionarios del BCRA bajo la lupa
Entre las casas de cambio y financieras que figuran en ambas investigaciones se encuentran “Arg Exchange S.A.”, “Gis Cambio S.A.”, “Banco Más Ventas”, “Stema Cambios S.A.” y “Mega Latina S.A.”. La primera de ellas, “Arg Exchange S.A.”, era propiedad de Elías Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque, quienes ya fueron allanados y se encuentran imputados en la causa.
La investigación también apunta a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En este sentido, se conoció que Elías Piccirillo grabó a Romina García, una funcionaria del BCRA, quien habría reconocido que algunas de estas casas de cambio operaban de manera irregular. Por su parte, Martín Migueles aparece vinculado como intermediario en los presuntos sobornos relacionados con las SIRA.
“Ambas investigaciones comparten un idéntico patrón operativo: maniobras orientadas a acceder a divisas al tipo de cambio oficial, mediante la instrumentalización de casas de cambio y entidades financieras (coincidentes en ambos expedientes, cuanto menos, de manera parcial) para su posterior colocación en el mercado paralelo”, explicó el camarista Boico en su resolución, destacando también la participación de funcionarios del BCRA.
Boico concluyó que las causas debían tramitar juntas en el juzgado de Lijo debido a que su expediente es “más amplio” por incluir las SIRA y tiene un “grado de avance sensiblemente superior”, lo que lo coloca en mejores condiciones para unificar la investigación. Existe un tercer expediente similar, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga el “rulo” con el dólar desde diciembre de 2021 a partir de una denuncia del BCRA contra la agencia de cambios Marvic SA, pero por el momento no ha entrado en conflicto de competencia.
