Lavado de dinero: la Justicia citó a indagatoria a José Luis Espert por un giro de US$200.000
La Justicia Federal de San Isidro citó a indagatoria al ex diputado nacional José Luis Espert, actual funcionario del gobierno de Javier Milei, en una causa por presunto lavado de dinero. La citación está vinculada a una transferencia de 200 mil dólares que Espert habría recibido de Fred Machado, un empresario que fue detenido y condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.
Espert, quien se desempeñó como legislador por La Libertad Avanza y actualmente ocupa un cargo en la Secretaría de Modernización del Estado, deberá presentarse el próximo martes de la semana que viene en los tribunales de San Isidro. La investigación busca determinar si la operación de los 200 mil dólares constituyó un eslabón en la compleja red de blanqueo de capitales que se le atribuye a Machado.
Fred Machado, conocido por sus vínculos con actividades ilícitas transnacionales, fue una figura clave en una trama de lavado de dinero que operaba a través de diversas empresas y transacciones financieras. La citación a Espert surge en el marco de la pesquisa que intenta desentrañar el alcance total de esta red y los posibles beneficiarios o facilitadores de sus operaciones en Argentina.
La fiscalía, que había solicitado la indagatoria de Espert, busca que el ex legislador aclare el origen y la finalidad de la transferencia recibida, así como su relación con Machado. Este tipo de procedimientos judiciales son cruciales para esclarecer el flujo de dinero de origen ilícito y determinar las responsabilidades de quienes pudieron haber participado, consciente o inconscientemente, en su circulación dentro del sistema financiero local.
