Contrabando de ropa: condenaron a penas de hasta siete años de cárcel a los miembros de una red ilegal
El Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°3 condenó a 12 personas a penas de entre tres y siete años de prisión por liderar una red de contrabando que ingresaba ropa desde China simulando importar «carbonato de calcio». A través de esta maniobra, los acusados eludieron el pago de aranceles aduaneros y provocaron un perjuicio al fisco estimado en casi cuatro millones de dólares.
La resolución de los jueces Jorge Zabala, Karina Perilli y Fernando Marcelo Machado Pelloni incluyó también una sanción directa a la estructura corporativa utilizada para el fraude. El tribunal dispuso el retiro de la personería jurídica y la cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio de la firma de transporte aduanero TT Cargo, señalada como el engranaje clave de la organización.
Una maniobra sistemática y millonaria
La investigación penal, que fue instruida en su etapa inicial por el juez Pablo Yadarola y el fiscal Pablo Turano, se destapó el 15 de enero de 2015. En esa fecha, la Justicia ordenó la apertura de un contenedor que supuestamente transportaba carbonato de sodio. Sin embargo, en su interior se hallaron 415 bultos con 80.554 prendas de vestir de origen chino, valuadas en más de 600.000 dólares.
A partir de ese procedimiento, los investigadores descubrieron que no se trataba de un hecho aislado. La organización ya había logrado ingresar previamente otros 31 contenedores cargados con rollos de tela bajo el mismo modus operandi. Mientras que por la declaración falsa de «carbonato de calcio» abonaban apenas un arancel de 3.000 dólares, la mercadería real debía tributar sumas millonarias.
Durante el juicio, el fiscal de juicio Gabriel Pérez Barberá, quien había solicitado penas de hasta ocho años y medio de cárcel, remarcó la gravedad del delito:
“Esto afecta gravemente a los importadores honestos que pagan lo que se debe pagar. Los acusados merecen una pena elevada. No solo por el gravísimo daño causado al fisco, sino también porque se burlan de quienes, pagando lo que corresponde, sostienen el sistema aduanero estatal que ellos usan para delinquir”
Ramificaciones de una causa mayor
El caso contra TT Cargo es uno de los desprendimientos de la megacausa conocida como «La Mafia de los Contenedores», un expediente de enorme escala que investigó la corrupción enquistada en la Aduana durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. En esa causa madre, instruida por el juez Marcelo Aguinsky con la fiscal María Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se detectó una red que intentó ingresar mercadería ilegal por un valor de 284 millones de dólares.
Según explicó el fiscal Pérez Barberá, el esquema utilizado por TT Cargo replicaba exactamente el funcionamiento de la causa principal, aunque en una escala menor. Los condenados —entre los que se encuentran directivos de la firma de transporte, despachantes de aduana, directores de la empresa destinataria del falso cargamento y funcionarios aduaneros— fueron declarados culpables de contrabando agravado por la participación de más de tres personas, la complicidad de un funcionario público, el uso de documentación adulterada y el monto de lo traficado.
