Enriquecimiento ilícito: el fiscal Mola sumará los US$ 10 millones del vestidor contra Martín Insaurralde
El fiscal federal Sergio Mola avanzará formalmente contra el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exesposa, la conductora y modelo Jesica Cirio, al imputarles la propiedad de los bolsos con fajos de dólares que se observaron en los videos grabados en un vestidor. Para la fiscalía, esos fondos —estimados en unos 10 millones de dólares— pertenecen al matrimonio y serán sumados a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito, obligando a los imputados a justificar su origen.
La mira de la Justicia está puesta en reconstruir la trazabilidad de ese dinero en efectivo, del cual no se conocen movimientos desde hace tres años. Los investigadores sospechan que los billetes terminaron en manos de presuntos testaferros o fueron reintroducidos en el circuito financiero mediante inversiones ocultas. Para desentrañar la maniobra, Mola solicitó al juez federal Luis Armella un exhaustivo entrecruzamiento de llamadas y geolocalizaciones de los teléfonos de los principales sospechosos.
Cruces telefónicos y la resistencia de las defensas
La medida de los cruces telefónicos, aunque fue concedida de manera parcial por el juez Armella (excluyendo el período más reciente desde que se difundieron las imágenes), busca establecer los contactos y la triangulación de celdas de los implicados. Las defensas de los acusados reaccionaron rápidamente con planteos de nulidad, alegando supuestas violaciones a la intimidad y al debido proceso, argumentos que fueron rechazados por el Ministerio Público Fiscal.
El fiscal Mola insiste en la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas para vincular a los sospechosos con los hitos de la causa. En este sentido, la investigación también se nutre de un expediente previo de más de 1000 fojas en el que se investigó a Priscila Daiana Ferrante, sobrina de Cirio, y a su expareja, el empresario Heber Russo.
El patrimonio bajo sospecha de la sobrina de Cirio
El juez Armella dispuso la apertura de un incidente reservado y ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante, de 33 años, para analizar su evolución patrimonial entre 2014 y 2017. La medida, que involucra requerimientos de información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los registros de propiedad y automotor, busca determinar si los bienes a su nombre pertenecen en realidad a Cirio o provienen de las maniobras de Russo.
El patrimonio vinculado a Ferrante es descomunal: se la relaciona con 77 propiedades distribuidas entre Puerto Madero, Palermo y Miami; más de 200 vehículos (incluyendo autos de alta gama BMW y Mercedes-Benz, camionetas y embarcaciones); joyas y dinero en efectivo. Entre los inmuebles se destaca una mansión de 750 metros cuadrados en Banfield Oeste, valuada en 1,8 millones de dólares, que la Justicia sospecha que fue adquirida en realidad por el propio Insaurralde.
La conexión con las usinas de facturas truchas
La expareja de Ferrante, Heber Russo, está sindicado como uno de los mayores operadores de facturas apócrifas de la Argentina. Russo espera un postergado juicio oral en La Plata, acusado de liderar una asociación ilícita junto a Claudio Gómez que utilizaba a personas indigentes para crear firmas fantasma. A través de este esquema, se habrían facturado cerca de 200 millones de dólares en servicios inexistentes, facilitando la evasión fiscal de unos 3500 contribuyentes, entre ellos sindicatos, municipios y organismos públicos.
Un dato clave para la fiscalía es que la Municipalidad de Lomas de Zamora figuraba entre los clientes de la organización de Russo durante la gestión de Insaurralde. Diversos testimonios en ese expediente señalaron a Russo como presunto testaferro del exintendente bonaerense, lo que refuerza la hipótesis de un desvío sistemático de fondos públicos hacia la estructura patrimonial de los acusados.
Próximos pasos en los tribunales
La causa penal ingresa en una etapa de definiciones. Por un lado, la defensa de Insaurralde recusó al fiscal Mola por supuesta hostilidad y sobreexposición mediática del caso, un planteo que el juzgado prevé resolver este lunes. Por el otro, el próximo viernes 17 de julio se espera la entrega de una pericia contable clave de 75 puntos que determinará si el exfuncionario y su entorno pueden justificar sus millonarios bienes.
Hasta el momento, aunque el fiscal Mola había solicitado la detención de Insaurralde y Cirio por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, el juez Armella rechazó la medida extrema y optó por dictar la prohibición de salida del país para ambos, restricción que también alcanza a los hijos del exintendente y a la modelo Sofía Clerici.
