Lavado de dinero: Espert se negó a declarar y defendió fondos de «Fred» Machado
El exdiputado nacional José Luis Espert se negó a declarar este martes ante la justicia federal de San Isidro en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La investigación se centra en una transferencia de 200 mil dólares que el economista recibió de parte de Federico “Fred” Machado, un empresario argentino condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.
Durante la indagatoria, Espert presentó un escrito donde argumentó que la operación fue completamente lícita. Según su defensa, el dinero corresponde al pago de un contrato de asesoramiento profesional.
La conexión con Federico “Fred” Machado
La causa busca determinar la naturaleza de los fondos que Machado, conocido por su entramado de empresas y actividades en el exterior, transfirió a Espert. Federico “Fred” Machado fue sentenciado en Estados Unidos por su participación en una red de tráfico de drogas y lavado de dinero, utilizando aeronaves para el transporte de estupefacientes y estructurando operaciones financieras para blanquear ganancias ilícitas.
La investigación en Argentina intenta rastrear el circuito de los activos de Machado y sus posibles beneficiarios, en un esfuerzo por desentrañar la red local de sus operaciones financieras.
