Conflicto judicial: El juez Amarante reclama la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA

El juez federal en lo penal económico Diego Amarante, quien ya procesó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por apropiación de tributos, ahora reclama para su juzgado la causa que investiga a los verdaderos dueños de una lujosa quinta en Pilar. La propiedad, valuada en 25 millones de dólares y de cinco hectáreas, se adjudica a la casa madre del fútbol argentino y supuestamente figura a nombre de testaferros de Toviggino.

Amarante rechazó un pedido del fiscal Pablo Turano y envió un oficio a su colega Verónica Straccia, a cargo del Juzgado N° 10, para quedarse con el expediente de la mansión. El magistrado argumenta que los delitos tributarios que él investiga, con procesamientos firmes contra la AFA y sus directivos, son “más graves” que el lavado de activos y que su causa está mucho más avanzada.

Esta decisión reaviva una contienda judicial de siete meses entre la justicia federal de Campana y el fuero penal económico porteño por la competencia en la investigación de la quinta. Previamente, el fiscal Turano, de la Fiscalía en lo Penal Económico N° 1, había solicitado lo contrario: que el expediente de Amarante se enviara al Juzgado N° 10 para acumularlo.

La denuncia original fue presentada por el agente de la FIFA Guillermo Luis Tofoni, con el patrocinio del abogado Alberto Baños. Tofoni acusó a Tapia y Toviggino de desviar fondos de la AFA hacia empresas fantasmas, configurando un “enorme esquema de lavado de activos”. Según la denuncia, los fondos provenientes de España y Estados Unidos se canalizaban a través de empresas intermediarias atribuidas a Marcelo Saracco, regresando a Buenos Aires mediante financieras del microcentro y pasando por el estudio jurídico de Juan Pablo Beacon, para finalmente terminar en la sede de la AFA en Viamonte o en un departamento de Toviggino en Recoleta.

Conexidad y el peso de los delitos

El juez Amarante coincidió en la conexidad entre ambos casos, pero concluyó que la investigación debe permanecer en su juzgado. Su argumento central es que allí ya se procesó a la AFA, Tapia y Toviggino por delitos tributarios, y que ese expediente es, por lejos, el más avanzado. Los procesamientos, que incluyen a la AFA como persona jurídica, fueron dictados el 30 de marzo de 2026 y confirmados por la Cámara en lo Penal Económico. Esta confirmación se produjo el 26 de junio, el mismo día en que la causa madre llegaba de Campana al Juzgado N° 10, a cargo de la jueza Straccia.

A esto se suma una ampliación de denuncia realizada el 8 de mayo por ARCA contra la AFA y sus directivos por presunta evasión agravada mediante facturación apócrifa por un monto de 289.336.519,66 pesos, y por la posible configuración de una asociación ilícita fiscal. Este marco refuerza la postura de Amarante sobre la gravedad de los delitos que investiga.

Diferencia en las penas y el futuro de la causa

Amarante fundamenta su decisión en la escala penal de los delitos. Mientras que el lavado de activos, investigado por Straccia, tiene una pena de tres a diez años de prisión, los delitos tributarios de su juzgado presentan mínimos de tres años y seis meses, cuatro años y hasta cinco años, con máximos de seis, nueve y diez años. Esta diferencia en las penas es un factor clave en su argumento para retener la causa.

Por todo ello, el juez resolvió rechazar la solicitud de incompetencia del fiscal Turano y solicitó a la jueza Straccia que le remita la causa de la quinta de Pilar. La mansión, ubicada en Villa Rosa, cuenta con helipuerto, caballos árabes y medio centenar de vehículos de colección. En los papeles, la propiedad pertenece a una sociedad de Luciano Pantano y Ana Conte, aunque se sospecha que actúan como testaferros de autoridades de la AFA.

Ahora, la jueza Straccia tiene la potestad de aceptar la inhibitoria y ceder el expediente o rechazarla. En caso de rechazo, se generará una contienda de competencia que deberá ser dirimida por la Cámara en lo Penal Económico, prolongando la batalla judicial por la investigación de la lujosa propiedad y los fondos de la AFA.