Lavado de dinero: Jorge D’Onofrio, exministro bonaerense, irá a juicio oral por una camioneta Audi Q8

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, deberá enfrentar un juicio oral por el delito de lavado de dinero. La causa se centra en la compra de una camioneta de lujo, una Audi Q8, que figuraba a nombre de un funcionario de su entorno pero era utilizada por D’Onofrio. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dio por cerrada la investigación y elevó el expediente a juicio.

Junto a D’Onofrio, también será juzgado Facundo Asensio, quien fuera director de Fiscalización y Control bonaerense y respondía directamente al exministro. La Justicia sospecha que Asensio actuó como “interpuesto registral o testaferro”, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real de D’Onofrio, lo que configura un “típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos”, según sostuvo Charvay al procesar al exministro.

La conexión con el negociado de la VTV y otras maniobras

La elevación a juicio por lavado de dinero está directamente vinculada con otra investigación, esta vez en la Justicia provincial, que indaga el supuesto delito precedente. En ese expediente, el fiscal provincial Álvaro Garganta ya solicitó que D’Onofrio sea juzgado por un millonario negociado con el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La maniobra, según la investigación, consistía en que varias empresas de VTV se comprometieron a subcontratar a una firma ligada al exministro para administrar el sistema de turnos. Esta empresa, que carecía de experiencia en el rubro tecnológico, habría recaudado $4.995.000.000 en poco más de un año. La Justicia presume que los fondos utilizados para la adquisición de la camioneta Audi Q8 provendrían de alguna de estas actividades ilícitas.

Además del caso de la VTV, el fiscal Garganta también investiga una red de gestores que, desde enero de 2022 (cuando D’Onofrio asumió en el gabinete de Axel Kicillof), ofrecían descuentos de hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer infracciones, con la presunta participación de varios jueces de faltas.

“No se atribuyó el origen de los activos a un único hecho precedente sino que se valoraron un conjunto de investigaciones y circunstancias que, apreciadas de manera integral, permitieron sostener la existencia de actividades ilícitas susceptibles de generar los fondos involucrados en la maniobra de autos.»
— Juez Adrián González Charvay

Patrimonio oculto y ramificaciones en España

La defensa de D’Onofrio intentó argumentar que una de las causas provinciales había sido archivada, pero la Justicia federal consideró que otros expedientes seguían su curso y que las pruebas eran suficientes para justificar la elevación a juicio. El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín y luego por la Cámara de Casación.

Aunque el juicio se centrará en la compra de la camioneta, el expediente también investigó otros bienes de lujo del exministro y sus allegados. Algunos datos relevantes llegaron desde España, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF). En ese país, la concejal de Pilar Claudia Pombo, cercana a D’Onofrio, había creado una sociedad con el exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes, Tardeo Pacífico y Tardeo Soho, sociedades que se disolvieron rápidamente tras el inicio del escándalo.

Para intentar justificar la compra del vehículo, Asensio presentó un contrato de mutuo por $30 millones con la firma “Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA”, una empresa creada para la ocasión y puesta a nombre de sus padres. Sin embargo, para la Justicia, esta fue una maniobra para “esconder el verdadero origen del dinero”. El juez sostuvo en varias ocasiones que “los fondos utilizados para la adquisición del vehículo habrían provenido de presunta la actividad ilícita desplegada por D´Onofrio mientras cumplía funciones de Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires”.