Investigación en EE.UU.: Tres fiscales indagan a Tapia y Toviggino por operaciones de la AFA

A escasos doce días del inicio del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, la órbita judicial estadounidense ha puesto la mira sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Fiscales federales del Departamento de Justicia investigan la operatoria de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia en diversos puntos del territorio norteamericano, analizando movimientos de cientos de millones de dólares y la posible comisión de delitos bajo su jurisdicción.

Las tareas iniciales de esta pesquisa están a cargo de un equipo de al menos tres fiscales: dos en Washington D.C. y uno en Florida. Ellos han comenzado a recopilar información en torno a TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni. Según documentación analizada por LA NACION, esta compañía se habría convertido en la recaudadora de fondos de la AFA en el exterior durante la gestión de Tapia y Pablo Toviggino.

Los fiscales a cargo de la investigación

En la capital estadounidense, los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting lideran parte de las indagaciones. Gushue, quien forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos del Departamento de Justicia desde 2012, fue un colaborador cercano del exfiscal general Eric Holder. Por su parte, Ting, incorporado al Departamento de Justicia tras el regreso de Donald Trump al Salón Oval y con experiencia previa en el sector privado, ha obtenido condenas destacadas en casos de lavado de activos a través de bancos.

Desde Florida, el fiscal Michael Berger también participa en las pesquisas preliminares sobre TourProdEnter LLC y el manejo de los fondos de la AFA. Berger, abogado litigante senior de la Fiscalía Federal para el distrito Sur de Florida, cuenta con un historial de casos resonantes, incluyendo la condena a diez años de prisión del excontralor general de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavado de sobornos en Miami.

Los tres fiscales —Gushue, Ting y Berger— han iniciado la investigación sobre las actividades de TourProdEnter LLC desde que asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinadores y otras empresas en los últimos años. Se focalizan particularmente en los movimientos de dinero gestionados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.

El entramado financiero bajo la lupa

Documentación obtenida y analizada por LA NACION revela que Gillette y Faroni, quien fue legislador de Sergio Massa, habrían movido cientos de millones de dólares a través de cuentas en al menos cinco bancos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. A través de estas entidades, TourProdEnter LLC gestionó un mínimo de US$260 millones de la AFA. No obstante, los registros bancarios indicarían que solo una porción de esos fondos se destinó a gastos legítimos de la entidad deportiva.

Según la información, al menos US$57 millones habrían sido girados a diez sociedades “pantalla” cuyas contraprestaciones no figuran en la documentación relevada. Estas sociedades estarían controladas por beneficiarios de planes sociales residentes en Bariloche o la Ciudad de Buenos Aires. También se identificaron giros a dos sociedades ligadas a Toviggino y su familia (SOMA SRL y Cabello SRL), a su pareja, y a la familia de un supuesto “guía espiritual” de la Selección.

Antecedentes y contexto de la investigación

El interés de los fiscales estadounidenses sobre los fondos de la AFA tiene un capítulo previo. En septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, entonces bajo la dirección de Patricia Bullrich, había alertado a funcionarios de Estados Unidos sobre posibles riesgos vinculados a la entidad deportiva. Este aviso surgió tras una reunión con Guillermo Tofoni, el empresario que luego impulsó los “discoveries” para que los bancos entregaran información confidencial sobre las operaciones de TourProdEnter LLC.

Inicialmente, agentes del FBI consideraron que la disputa entre Tofoni, Tapia y la AFA no ofrecía suficientes elementos para una investigación criminal en Estados Unidos. Sin embargo, el escenario cambió a partir de fines de diciembre, cuando LA NACION expuso un complejo entramado de ingeniería financiera, bancaria y societaria con epicentro en Florida. La investigación periodística reveló que TourProdEnter LLC funcionó como un “embudo” que recaudó cientos de millones de dólares de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones) durante la vigencia del cepo cambiario en Argentina, aprovechando las dispares cotizaciones entre el dólar oficial y el “blue”.

El contrato con la AFA, vigente hasta diciembre de este año, estipulaba que la empresa de Faroni y su esposa se quedaría con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años, además del 10% de las salidas de dinero relacionadas con la logística.

Aunque las indagaciones pueden prosperar o no, Estados Unidos cuenta con antecedentes de investigaciones sobre dinero argentino, como la pesquisa preliminar para confiscar activos derivados de la corrupción kirchnerista, que tuvo como disparador al fallecido secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz. En el ámbito del fútbol, el “FIFAgate” de 2015, que involucró a dirigentes como Alejandro Burzaco y los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, es uno de los casos más resonantes del último medio siglo. Ahora, Tapia se encuentra bajo la lupa.