Investigan a tesorero de la AAT por presunta evasión y lavado de activos

Ignacio Javier Uzquiza, actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y exdirectivo del Club Atlético Banfield, fue llamado a prestar declaración indagatoria por el juez federal Luis Armella. La citación, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y el organismo recaudador ARCA, lo involucra en una investigación por presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos.

La causa central indaga a Ariel Vallejo, conocido como el financista de la AFA y cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, quien también será indagado por lavado de dinero. La investigación judicial se extiende a derivaciones en el ámbito financiero y del fútbol, alcanzando ahora al tenis argentino a través de Uzquiza, quien asumió como tesorero de la AAT en junio de 2022, durante la renovación de mandatos de Agustín Calleri y Mariano Zabaleta como presidente y vicepresidente primero, respectivamente.

La trama Banfield y Sur Finanzas

La fiscal Incardona investiga la existencia de una organización que, en su momento, se habría injertado en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield. Esta organización, de la que Uzquiza formó parte, habría actuado de manera independiente pero conectada con el holding Sur Finanzas, propiedad de Vallejo. Según la Justicia, Sur Finanzas no operaba como un mero prestamista, sino que constituía el núcleo operativo de una organización dedicada al lavado de activos.

Fuentes de la investigación a las que tuvo acceso LA NACION señalan a Eduardo Juan Spinosa, expresidente de Banfield, como jefe y organizador de la maniobra. Spinosa, quien también presidía Banfileños S.A. (empresa que integraba el fideicomiso de Reconstrucción Banfileña), habría permitido que el financiamiento y los ingresos del club fueran desviados hacia cuentas controladas por los propios dirigentes, en lugar de ingresar a las arcas de la institución.

Se habla de una superposición de roles, donde dirigentes como Eduardo Spinosa, su hermano Federico José Spinosa (secretario del club) y Uzquiza (desde la tesorería) habrían aportado su firma y autoridad para consolidar estos movimientos abusivos. Oscar Fabián Tucker, vicepresidente primero, habría garantizado la continuidad política y legal para evitar denuncias o auditorías internas de los contratos perjudiciales.

Eduardo Spinosa, quien firmó contratos con Sur Finanzas durante su segundo mandato en Banfield, fue citado a indagatoria para el 18 de junio por los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefe, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado como coautor”.

Uzquiza, tesorero de Banfield durante la gestión de Spinosa y también bajo la presidencia de Lucía Barbuto (2018-2021), enfrenta cargos por presuntos delitos de “asociación ilícita en calidad de miembro, en concurso real con el delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautor”. Su indagatoria está programada para el 24 de junio, a las 10 de la mañana. Federico Spinosa y Tucker también serán indagados.

Como parte de las medidas judiciales, a Uzquiza ya se le secuestró el teléfono celular para ser peritado. A todos los imputados se les impusieron medidas como presentación periódica ante el juzgado, retención de documentos de viaje, prohibición de contacto entre ellos y restricción de alejarse más de cien kilómetros de la sede judicial. Además, la Dirección Nacional de Migraciones fue informada de la prohibición de salida del país sin previa autorización para los Spinosa, Uzquiza y Tucker.

Influencia en el mundo del tenis y el respaldo de Calleri

La situación judicial de Uzquiza, periodista e hijo del reconocido Pedro Uzquiza, cobra particular relevancia por su actual rol en la AAT. Más allá de su cargo de tesorero, es considerado uno de los dirigentes con mayor influencia y acción en la Asociación, habiendo sido jefe de delegaciones de Copa Davis en varias ocasiones y representante en encuentros internacionales. Su figura fue estratégica en la elección presidencial de la AAT en 2018, donde se cree que su vínculo con el fútbol fue clave para asegurar votos a favor del espacio de Calleri y Zabaleta.

Este escenario de exposición llega en un momento institucional importante para la AAT, que convocó a una asamblea general ordinaria para el 16 de junio, ocho días antes de la indagatoria de Uzquiza. En esta asamblea, se evaluará el balance y se realizará la elección del nuevo consejo directivo, donde Calleri y Zabaleta se perfilan para renovar sus mandatos hasta 2030 sin oposición, completando doce años al frente del tenis nacional.

Desde la Asociación Argentina de Tenis seguimos con atención las noticias periodísticas, pero también con mucha responsabilidad institucional.

Ignacio Uzquiza forma parte de nuestro equipo de trabajo desde hace años y siempre ha demostrado compromiso, seriedad y una enorme dedicación por el desarrollo del tenis argentino. Personalmente, tengo plena confianza en él, en su integridad y en su forma de manejarse.

Lo conozco hace muchos años, sé cómo vive, conozco su naturaleza y la manera transparente y responsable con la que siempre trabajó. Por eso, más allá de cualquier instancia judicial que pueda existir, mi confianza personal y profesional en Ignacio permanece intacta.

Entendemos que se trata de una instancia judicial en la que corresponde ser prudentes y respetuosos de los procesos. Hasta el momento, no existe ninguna situación que modifique el vínculo ni el rol que Ignacio viene desempeñando dentro de la AAT.

Como corresponde, hemos conversado del tema y él nos transmitió tranquilidad respecto de su situación. Confiamos en que podrá aclararlo en el ámbito correspondiente.

Respecto al futuro consejo directivo, hoy no hay ninguna decisión distinta a la continuidad del trabajo que venimos realizando.

Consultado por LA NACION, Agustín Calleri, presidente de la AAT, expresó su «plena confianza» en Uzquiza y afirmó que, hasta el momento, la situación judicial no modifica el vínculo ni el rol del tesorero dentro de la Asociación. La posición de Calleri y Zabaleta ante este escenario será clave, especialmente si los socios y adherentes de la AAT reclaman explicaciones sobre la transparencia del dirigente.