Investigan a excandidato de LLA y banquero tucumano en causa dólar blue
La Justicia federal y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) profundizan una investigación sobre presuntas maniobras irregulares en el mercado del dólar, que ahora apunta a figuras prominentes del ámbito financiero y político. En el centro de la pesquisa se encuentran Juan Napoli, excandidato a senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) y presidente de Napoli Inversiones, y Jorge Blanco, titular del Banco Sucrédito de Tucumán y con vínculos con Elías Piccirillo, también investigado en la causa.
El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Napoli Inversiones a mediados de abril. Un sumario del BCRA identificó a esta sociedad como una de las «estaciones» en un «rulo» sin efectivo: adquisición de dólares a valor oficial, compra de bonos y su posterior venta a un valor más alto, conocido como «dólar MEP». Esta operación, que movilizó 7,9 millones de dólares, se diferencia de otras anteriores por su trazabilidad bancaria, pero mantiene el cuestionamiento central sobre el acceso a dólares baratos en un contexto de cepo cambiario.
Napoli, quien en 2023 fue candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por LLA y organizó un almuerzo entre Javier Milei y empresarios en Mar del Plata, se presentaba entonces como uno de los principales asesores del actual presidente.
La ruta del dinero y los actores clave
La operación sospechosa tiene como epicentro a la casa de cambio Fast Cambio, también bajo la lupa judicial. Esta firma, que registró 41 mil millones de pesos en ventas por operaciones de cambio durante 2023, según informes del BCRA, tenía entre sus accionistas a un hombre que percibía una asignación familiar y a un binguero del conurbano bonaerense.
El sumario del Central indaga movimientos entre el 6 y el 21 de febrero de 2024. Detalla que Fast Cambio aplicó 6.834.260.000 pesos a la adquisición de 7.960.000 dólares en el Banco Sucrédito Regional S.A.U., que luego fueron transferidos a una cuenta bancaria de Napoli Inversiones S.A. en Banco de Valores S.A. Posteriormente, Napoli Inversiones transfirió 8,4 mil millones de pesos a Fast Cambio. En el medio, la casa de cambio compró y vendió bonos, obteniendo una ganancia de 1,2 mil millones de pesos, fruto de la brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP.
Voceros de Napoli Inversiones consultados por LA NACION sostuvieron que la compañía realizó una operación con una casa de cambio entonces autorizada por el BCRA y a valor de mercado. «No es todo lo mismo. No somos Piccirillo o Hauque o Migueles. Acá el gran problema es el Banco Central. ¿Quién autoriza la venta de dólar oficial? ¿Quién autoriza a un banco ser banco? ¿Quién autoriza a una casa de cambio?», cuestionaron.
El Banco Sucrédito y sus conexiones
La investigación también se extiende al Banco Sucrédito Regional y a su presidente, Jorge Blanco, cuya casa fue allanada. El fiscal Franco Picardi describe a Blanco como «socio de Piccirillo» y lo vincula al presunto circuito de billetes físicos en el mercado blue. El expediente menciona «importantes irregularidades en la venta de 484.127.100 USD efectuadas por la citada entidad financiera a distintas casas de cambio».
Desde la defensa de Blanco indicaron que el banco no puede constatar el destino final de cada dólar vendido a casas de cambio y negaron una participación de Piccirillo en la entidad, afirmando que «solo fue socio minoritario en la tarjeta del banco». Sin embargo, testimonios judiciales, como el de Elías Piccirillo y el expolicía Carlos «El Lobo» Smith, ponen en duda esta versión, describiendo un vínculo estrecho y viajes en avión privado entre Blanco y Piccirillo.
La ruta del dinero que emana del Sucrédito señala como destinatarios a Arg Exchange, casa de cambio donde operaban Piccirillo y Migueles, y a Fast Cambio. El Sucrédito compró 71,8 millones de dólares al Banco de Valores, entidad que también preside Napoli. Voceros de Napoli negaron «enfáticamente» cualquier participación en operatorias del blue, y señalaron una relación institucional con la tarjeta de SuCrédito, con la que suspendieron fideicomisos tras una carta del BCRA.
Según el dictamen fiscal, Fast Cambio compró 91,7 millones de dólares a SuCrédito, y Arg Exchange, a su vez, adquirió 48 millones de dólares de Fast Cambio, cifras que han generado atención en los investigadores.
Causas paralelas y el impacto en las reservas
Esta investigación convive con un expediente sobre el presunto circuito paralelo del SIRA, instruido por el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi. En paralelo, la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli también avanzan en una causa sobre el dólar blue. Recientemente, trabaron un embargo preventivo y estimaron en 607 millones de dólares el perjuicio al «sistema de administración de reservas», una cifra que podría seguir aumentando.
Se anticipa una posible disputa entre los jueces para definir quién se queda con la investigación principal, que tiene en la mira a exautoridades del Banco Central, la Secretaría de Comercio y la AFIP durante la vigencia del cepo cambiario.
