Revés judicial para Tapia y Toviggino: la causa por la mansión de Pilar vuelve a la Justicia porteña

La Cámara Nacional en lo Penal Económico dictaminó un nuevo revés para la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino. El tribunal decidió apartar al juez federal de Zárate, Adrián González Charvay, de la investigación sobre una lujosa mansión en Pilar atribuida a Toviggino, y resolvió que la causa sea nuevamente tramitada en el juzgado porteño a cargo de María Straccia.

La decisión de la Sala A de la Cámara, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, anula la anterior determinación que había trasladado el expediente a Zárate. Este movimiento judicial es interpretado como un golpe a la estrategia de la dirigencia de la AFA, que habría buscado llevar el caso a un fuero considerado más afín.

El origen de la investigación y los cambios de competencia

La causa se originó en enero pasado a raíz de una denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto al legislador Facundo del Gaiso y el dirigente Matías Yofe. La presentación apuntaba a la compra de una mansión en un exclusivo barrio privado de Pilar, valuada en aproximadamente 17 millones de dólares, y vinculada a Toviggino.

Inicialmente, el expediente recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, para luego pasar al fuero Penal Económico bajo la órbita de Marcelo Aguinsky. Durante su intervención, Aguinsky impulsó diversas medidas de prueba en un corto período. Sin embargo, un planteo de la defensa de Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro de Toviggino, llevó a un cambio de competencia. El camarista federal de San Martín, Alberto Lugones, decidió apartar a Aguinsky y enviar la causa a Zárate, argumentando que el inmueble investigado está en Pilar y que la AFA tiene allí su sede.

Cuestionamientos a la actuación del juez de Zárate

La Cámara en lo Penal Económico consideró que los argumentos para el traslado a Zárate no eran válidos. Durante los más de cuatro meses que la causa estuvo en el juzgado de Rodríguez Charvay, se ordenaron peritajes de larga duración, allanamientos y otras medidas, pero sin tomar decisiones de fondo. Esta situación, según la fuente, permitió a Tapia y Toviggino llegar al inicio del Mundial de Fútbol sin mayores avances en la investigación.

Los jueces Hornos y Robiglio señalaron que la sede legal histórica de la AFA se mantiene en Viamonte 1366, Ciudad de Buenos Aires, y que los hechos investigados son de naturaleza económica y financiera, lo que justifica la intervención del fuero especializado porteño. Además, destacaron que los fiscales intervinientes también coincidieron en que la investigación debía permanecer en este fuero, al tratarse de presuntas maniobras económicas y financieras sin intervención de funcionarios públicos.

“La competencia especial de excepción por la materia y de naturaleza federal de este fuero en lo Penal Económico determina que corresponde disponer que el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10 continúe conociendo en el expediente”, señalaron los camaristas.

El fallo subraya que la investigación está vinculada a operaciones societarias, escrituras en distintas jurisdicciones, adquisición de inmuebles y transferencias de vehículos. Enfatizaron que la ubicación de un bien no es el único factor determinante de la competencia judicial. Recordaron que la sociedad Real Central SRL —continuadora de Central Park Drinks SRL—, donde figuran Luciano Pantano y su madre, tenía domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. «Más allá del lugar en el que pueda tener asiento alguna de las exteriorizaciones materiales derivadas del accionar investigado, lo relevante para determinar la competencia territorial es el lugar donde se habría llevado adelante la maniobra”, sostuvieron.

La Cámara también rechazó el argumento de que la operación de compra del inmueble en Pilar justificara la intervención del juzgado de Zárate, ya que se habría concretado en una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires. Además, no se encontraron motivos de economía procesal para mantener el expediente en Zárate, dado que la investigación se encuentra en una etapa inicial y no registró un avance significativo, como llamados a indagatoria. Hasta el momento, no hubo avances procesales contra Pantano, Toviggino, Tapia u otros involucrados.

Otras causas que complican a la cúpula de la AFA

La situación judicial de Claudio Tapia y Pablo Toviggino se extiende a varias otras investigaciones:

• Retención ilegal de impuestos: El juez en lo penal económico Diego Amarante procesó a Tapia y Toviggino, entre otros, con embargos y prohibición de salir del país.
• Operaciones con dólar blue por 100 millones de dólares: Esta causa está a cargo del juez en lo penal económico Gustavo Meirovich.
• Maniobras financieras de Sur Finanzas: Involucra a Maxi Vallejo, amigo de Tapia, y es investigada por el juez de Lomas de Zamora Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona.
• Denuncia de Guillermo Tofoni por desvío de fondos: La Corte Suprema debe definir quién investiga el presunto desvío de 400 millones de dólares recaudados por TourProdEnter.
• Pedido de detención de Toviggino por lavado de dinero: A cargo del fiscal Pedro Simón, esta causa fue enviada a Zárate y ahora se sumará a la de la jueza Straccia.
• Séptima causa por lavado: También en manos del juez Diego Amarante.
• Investigación preliminar en EE.UU.: Tres fiscales estadounidenses investigan movimientos sospechosos de TourProdEnter en territorio norteamericano.