Créditos del Banco Nación: Capuchetti investigará todas las denuncias
La Cámara Federal porteña definió que la jueza María Eugenia Capuchetti investigue en su totalidad las denuncias por la asignación de créditos millonarios del Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). La decisión unifica cuatro presentaciones judiciales que tramitaban en distintos juzgados, concentrando la pesquisa en una única magistrada.
La medida resuelve una disputa de competencia que involucraba a Capuchetti y al juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal N°4. El mes pasado, se radicaron cuatro denuncias que apuntan a presuntas irregularidades en la concesión de préstamos de la banca estatal, que actualmente conduce Darío Wasserman.
Unificación por «mismo suceso»
Dos de las denuncias habían recaído en el juzgado de Capuchetti, mientras que las otras dos estaban a cargo de Lijo. Sin embargo, el camarista Eduardo Farah resolvió que todas las causas confluyan en un mismo juzgado, argumentando que investigan “los aspectos fácticos de un mismo suceso”.
La resolución de Farah se basó en la Acordada 4/2017 de la Cámara Federal porteña, que establece que, en casos de denuncias repetidas, las causas deben ser adjudicadas al juzgado que recibió la primera presentación judicial. Según los registros, la primera denuncia se presentó el 2 de abril por la mañana y fue asignada al Juzgado Federal N°4 de Lijo. La segunda, presentada por la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica), ingresó el mismo día por la tarde y recayó en el juzgado de Capuchetti.
Desestimación de la primera denuncia
A pesar de que la cronología inicial favorecía a Lijo, el camarista Farah argumentó que la primera denuncia, enviada por un particular identificado como Daniel Sarwer, carecía de “un mínimo de lógica, no exclusivamente jurídica” y no cumplía con requisitos básicos para una investigación. Específicamente, señaló que el escrito no explicitaba “circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución”, ni identificaba partícipes, damnificados o testigos del hecho.
Ante estos “defectos” y la falta de subsanación posterior, Farah determinó que la adjudicación debía resolverse por la “primera denuncia válida”, que es la que dio origen a la causa nro. 1364/2026 del Juzgado N°5, es decir, la presentación de la diputada Frade. De esta manera, la totalidad de la investigación por los créditos del Banco Nación quedó en manos de Capuchetti.
Qué investiga la Justicia
La denuncia de la diputada Mónica Frade, presentada a principios de abril, busca determinar si existieron irregularidades que puedan configurar delitos como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta” en el otorgamiento de préstamos a funcionarios y dirigentes de LLA. Frade advierte que los montos aprobados no se corresponderían con los ingresos de los beneficiarios o que el banco no habría evaluado adecuadamente su capacidad de repago.
La legisladora sostiene que “el Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, y que estas posibles irregularidades, sumadas a la participación de los involucrados en dependencias estatales, podrían encuadrarse en el tipo penal de “negociaciones incompatibles” (art. 265 del Código Penal).
Entre los funcionarios señalados por haber accedido a estos créditos millonarios se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo; Federico Furiase, secretario de Finanzas; y Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial.
La información que dio origen a estas denuncias y que se difundió inicialmente en redes sociales proviene de los registros del sitio web “¿Cuánto deben?“, una plataforma desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky. Este sitio utiliza datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para permitir la visualización de la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas.
