Dólar blue: la Cámara Federal definirá si unifican causas contra financistas y exfuncionarios

La disputa judicial por las investigaciones sobre el llamado “rulo financiero” y el mercado del dólar blue continúa escalando. El juez Daniel Rafecas, quien subroga a la jueza María Servini, rechazó la unificación de las causas que indagan las operaciones irregulares en el mercado cambiario paralelo. Esta decisión traslada la definición a la Cámara Federal, que deberá determinar si los expedientes se anexan o si cada uno sigue su curso de forma independiente.

La negativa de Rafecas responde a un planteo de inhibitoria realizado por el juez Ariel Lijo. El magistrado argumentó que, si bien ambas causas comparten algunos imputados, sus objetos de investigación son “claramente diferentes”. “De la lectura del objeto procesal de ambos legajos, no encuentro que deban tener –al menos en este estadio inicial por el que están transitando– un trámite conjunto, ni que guarden relación uno con el otro, ya que claramente se advierten diferentes objetos procesales, tal como lo expresara una de las partes», sostuvo en el fallo al que accedió LA NACION.

Las dos causas en pugna

Uno de los expedientes, a cargo de la jueza Servini, se enfoca en el presunto perjuicio al Estado por el circuito del dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández. Hace dos semanas, Servini ordenó un embargo por $859.516 millones sobre financistas y casas de cambio. En esa resolución, se cuantificó por primera vez el supuesto daño económico en US$607 millones, un monto que surge de extracciones en efectivo que habrían alimentado el mercado paralelo.

Bajo la lupa en esta causa están las operaciones de entidades como Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange, Stema Cambios y Ars Cambios. El caso de Mega Latina es paradigmático: vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, antes de la implementación de la normativa “anti blue”. Detrás de esta entidad figuran Juan Ignacio Agra y la contadora Valeria Fernández, nombres que se repiten en otras investigaciones. Arg Exchange, de Elías Piccirillo y Martín Migueles, compró y vendió más de US$250 millones en 2022, en un “pasamanos” que no activó alertas en el Banco Central de ese momento.

“Esa situación constituye una alerta que no podía ser ignorada por la entidad, puesto que implicó su participación en un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”

El otro expediente, con el fiscal Franco Picardi a cargo, investiga la maniobra del dólar blue y la posible connivencia con funcionarios del Banco Central, que por ahora son de segunda línea. Esta causa, que ya lleva casi un año, se inició en julio pasado a partir de audios encontrados en un pen drive aportado por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo y luego declaró como “arrepentido”. En esos audios se revelaban conversaciones de Piccirillo con Francisco Hauque y con una funcionaria del BCRA, Romina García, quien mencionaba a funcionarios “entongados”. García, la única que se negó a entregar la clave de su teléfono, declaró en un sumario interno del BCRA que dijo esa frase porque estaba “nerviosa”.

Este expediente incorporó también el “circuito paralelo” para autorizar importaciones mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Chats y audios del teléfono de Migueles, exsocio de Piccirillo, sugieren una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones. Picardi solicitó identificar a los funcionarios que intervinieron en operaciones sospechosas dentro de la Secretaría de Comercio, la ex AFIP y el Banco Central, que en ese entonces estaban bajo la órbita de Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente. Hasta el momento, no hubo respuestas a estos requerimientos.

El fiscal Picardi argumentó al impulsar la inhibitoria que su causa estaba más avanzada que la de Servini, debido a la cantidad de allanamientos realizados y la incautación de 30 teléfonos que actualmente están siendo peritados.