Ruta del dinero: el FBI cita a exdirigentes de la AFA y apunta al circuito financiero en EE.UU.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos avanzan en una investigación reservada sobre la estructura de decisiones y el circuito financiero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En los últimos meses, los investigadores contactaron a exempleados jerárquicos de la entidad que conducen Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, con el objetivo de reconstruir desde adentro maniobras de presunto lavado de activos y fraude mediante el sistema bancario norteamericano.
El foco de la pesquisa judicial está puesto sobre operaciones millonarias canalizadas desde y hacia Estados Unidos. Entre los exfuncionarios bajo la lupa se encuentra Juan Pablo Beacon, expresidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA y antiguo aliado de Toviggino. Según los documentos de la investigación, Beacon y Toviggino habrían coordinado con empresarios y operadores financieros informales el armado de facturas apócrifas por supuestos servicios de logística. Estas maniobras habrían permitido desviar decenas de millones de dólares de la entidad del fútbol argentino.
La operatoria bajo sospecha involucra a sociedades radicadas en Miami que solo existen en los papeles. Estas firmas fantasma recibían fondos de empresas intermediarias encargadas de recaudar los ingresos internacionales de la AFA, principalmente TourProdEnter LLC, una firma controlada por el productor teatral y exlegislador bonaerense Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. El dinero luego retornaba a la Argentina mediante transferencias a financieras informales de la City porteña, desde donde se retiraba el efectivo en bolsos.
Contactos clave y la pista de los fondos
En el marco de la recolección de pruebas, los fiscales federales Patrick Gushue (Unidad de Integridad Bancaria), Christopher Ting y Michael Berger (Fiscalía del Distrito Sur de Florida) mantuvieron una videoconferencia de tres horas con el empresario Guillermo Tofoni para indagar sobre el funcionamiento de la AFA y los contratos comerciales en el exterior. Paralelamente, los investigadores intentaron localizar a Beacon y a otro exempleado de la AFA residente en la Patagonia, buscando testimonios directos de la gestión de Tapia.
Ante el avance de la justicia estadounidense, la conducción de la AFA comenzó a desplegar su estrategia de defensa en el exterior. Su representante en América del Norte, Tomás Regalado, y el abogado penalista Mariano Lizardo participaron de un foro en Miami donde defendieron la presunción de inocencia de la entidad de la calle Viamonte. Durante el encuentro, Regalado intentó restarle peso a las citaciones:
“Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”
La ruta de los 260 millones de dólares
La investigación preliminar se centra en los movimientos de TourProdEnter LLC. Los registros bancarios revelan que la firma de Faroni movió al menos US$ 260 millones correspondientes a ingresos de la AFA a través de cuentas en bancos de primera línea como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Sin embargo, solo una porción de ese dinero se vincula con gastos operativos reales de la asociación deportiva.
De acuerdo con las auditorías, unos US$ 57 millones fueron desviados sin justificación económica hacia cuentas de personas que cobraban planes sociales en Bariloche y Buenos Aires, y hacia sociedades vinculadas directamente a la familia de Toviggino, como SOMA SRL y Cabello SRL. La firma de Faroni operaba bajo un contrato vigente hasta fines de este año, mediante el cual se aseguraba el 30% de todos los ingresos internacionales de la AFA (incluyendo contratos de marcas líderes como Adidas y Warner) y un 10% adicional por comisiones logísticas, un esquema que la justicia norteamericana intenta determinar si constituye un mecanismo de fraude a gran escala.
