Desvío en la AFA: la Justicia de EE.UU. cita a allegados a Tapia por millonarias maniobras
La Justicia de Estados Unidos avanzó en la causa penal contra dirigencia e intermediarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el presunto desvío de casi US$ 57 millones a través de una red de sociedades pantalla en Miami. En el marco de estas actuaciones, la Corte del Distrito Sur de Florida dispuso citaciones para el próximo 30 de julio dirigidas a integrantes del círculo de confianza del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.
Una firma sin antecedentes y US$ 300 millones bajo la lupa
El entramado investigado ubica en el centro a la firma TourProdEnter LLC, constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida por el productor teatral y exdirector de Aerolíneas Argentinas, Javier Faroni, junto a su pareja Erica Gillette. Apenas cuatro meses después de su creación y sin experiencia previa en el rubro, la empresa presentó una oferta comercial que fue aprobada en solo 24 horas por el Comité Ejecutivo de la AFA, otorgándole la representación comercial exclusiva del ente rector del fútbol argentino en el exterior.
A partir de esa designación, TourProdEnter comenzó a centralizar los ingresos internacionales generados por la selección argentina en concepto de patrocinios principales como Adidas, transmisiones por el servicio AFA Play y partidos amistosos. A lo largo de cuatro años, la firma llegó a administrar una fortuna cercana a los US$ 300 millones, distribuidos en cuentas bancarias de instituciones como Bank of America, Synovus, Citibank, JP Morgan y PNC Bank.
Sociedades pantalla, domicilios cruzados y retiros en efectivo
Según la información reunida en la causa por el empresario Guillermo Tofoni y registros bancarios de Estados Unidos, de la masa total recaudada se derivaron casi US$ 57 millones mediante al menos diez compañías ficticias radicadas en Miami. Entre las irregularidades documentadas figuran empresas a nombre de beneficiarios de ayudas sociales, un exempleado de farmacia de Bariloche y una jubilada de 70 años con domicilio en Palermo que figura como titular de Tronador Import Export LLC, firma que recibió US$ 2,4 millones desde las cuentas de la comercializadora.
En la misma red aparece Velpasalt LLC —cuyo titular registraba una quiebra en 2019—, la cual percibió US$ 14,9 millones. Varias de estas sociedades, entre las que se cuentan Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC (que en conjunto sumaron transferencias por US$ 29,1 millones), compartían la misma dirección postal en la calle Ives Dairy Road en Miami y fueron disueltas tras las primeras revelaciones periodísticas.
La operatoria investigada determinó que, tras el paso por las sociedades fantasma, parte de los fondos regresaba a la Argentina para ser retirados en efectivo en cuevas financieras de la City porteña. En la coordinación de estas maniobras y la confección de facturación irregular se señala la participación del tesorero de la AFA, Juan Pablo Toviggino, y del exdirigente Juan Pablo Beacon.
Giros a Uruguay, gastos suntuarios y prórroga del contrato
Los investigadores detectaron además que otros US$ 109,9 millones de la AFA fueron canalizados hacia Adcap Uruguay Agente de Valores, utilizando posteriormente una estructura regulada en las Islas Vírgenes Británicas para la custodia de los activos. En paralelo, decenas de millones de dólares terminaron destinados a gastos suntuarios privados, incluyendo el alquiler de aviones ejecutivos, yates, equitación, inmuebles veraniegos y servicios VIP.
Pese a las objeciones sobre el manejo de los recursos, en octubre del año pasado Claudio Tapia y Pablo Toviggino suscribieron la extensión del contrato con la empresa de Faroni y Gillette hasta el año 2030. La adenda se concretó de manera anticipada más de un año antes de la finalización del convenio original, ampliando las facultades de TourProdEnter LLC para administrar directamente los pagos del organismo en el extranjero.
