Lavado de dinero: Mahiques y Lijo viajan a París para exponer ante el GAFI
Una comitiva argentina, encabezada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y que incluye al juez federal Ariel Lijo, viajará la próxima semana a París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) las políticas de Estado implementadas por Argentina en la lucha contra el lavado de dinero.
El encuentro, programado entre el 15 y el 19 de junio, tiene como objetivo principal que el país rinda cuentas sobre los avances en las causas por lavado de activos, un requisito del GAFI, organismo internacional que evalúa anualmente las estrategias nacionales en esta materia. Argentina se encuentra bajo un régimen de seguimiento intensificado, tras una evaluación mutua en octubre de 2024, que le exige reportar mejoras sustanciales en un plazo de tres años.
La composición de la delegación y las tensiones políticas
Además de Mahiques y Lijo, la delegación estará integrada por el juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, especializado en peritajes complejos y con experiencia de trabajo junto a Lijo. Estos representantes del Poder Judicial explicarán los progresos en las investigaciones por lavado de dinero.
La comitiva también incluirá al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez; el coordinador nacional antilavado, Agustín Flah; un especialista internacional en políticas contra el lavado de dinero; y funcionarios del Banco Central y de ARCA, entre otros organismos.
Sin embargo, la presencia del juez Lijo en la misma comitiva que el ministro Mahiques ha generado suspicacias políticas. Mahiques es identificado con el sector del Gobierno cercano a Karina Milei, mientras que Lijo se asocia al círculo del asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene diferencias con la hermana del presidente. Esta situación se enmarca en una tensión preexistente entre distintos sectores de Comodoro Py, exacerbada por los recientes pliegos judiciales enviados al Congreso.
Las dudas se profundizan al considerar que Lijo tiene a su cargo causas sensibles para el Gobierno, como la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y el caso de coimas en la Andis, donde está procesado Diego Spagnuolo. Estas circunstancias alimentan las múltiples conjeturas en torno al viaje.
Una misión técnica en el foco de la política
A pesar de las interpretaciones políticas, integrantes de la comitiva consultados por LA NACION insisten en que se trata de una misión estrictamente técnica. Argumentan que el objetivo es exponer los avances de Argentina en una política de Estado y califican de “desacertado y erróneo” vincular el viaje con asuntos políticos domésticos.
Los jueces que viajan lo hacen comisionados por la Corte Suprema y su función es detallar los progresos de las causas bajo su jurisdicción. Se recordó que viajes de esta naturaleza han ocurrido en el pasado, con la participación de otros magistrados como Mariano Borinsky o fiscales, e incluso el propio Casanello.
Recientemente, Mahiques presidió una reunión del Comité de Coordinación contra el Lavado de Activos para ultimar los detalles de este viaje. La agenda incluyó la preparación de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, un proceso en curso desde 2025 que se organiza en cinco mesas temáticas. Estas mesas analizan amenazas y tipologías delictivas, vulnerabilidades generales (economía informal, control fronterizo, corrupción), vulnerabilidades del sector financiero y no financiero, el ciclo de inteligencia financiera y el financiamiento del terrorismo.
El propósito es contar con un diagnóstico actualizado que sirva de guía para las políticas públicas de prevención y combate en cada área. Asimismo, se evaluó el estado del segundo informe de seguimiento intensificado ante el GAFI, que Argentina deberá presentar en diciembre de 2026. El primer informe fue aprobado en febrero de 2026, aunque el organismo instó al país a continuar corrigiendo las deficiencias detectadas.
“El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, viajará la semana próxima a París con una comitiva integrada, entre otros, por el juez federal Ariel Lijo, para defender ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) las políticas de Estado de la Argentina en materia de lavado de dinero.”
Del encuentro preparatorio con Mahiques participaron, entre otros, los titulares de la UIF, Matías Álvarez, y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; subsecretarios del Ministerio de Justicia; y representantes del Banco Central, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad, Cancillería, el Ministerio Público Fiscal, el Inaes y ARCA, evidenciando la amplitud de los organismos estatales involucrados en esta tarea.
