Lavado de dinero: la Cámara Federal ordenó seguir investigando a un socio de Máximo Kirchner por la compra del Hotel Waldorf
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del empresario Osvaldo “Bochi” Sanfelice, socio de Máximo Kirchner, y ordenó que se profundice la investigación por presunto lavado de dinero en la compra del Hotel Waldorf. La decisión judicial busca esclarecer el origen de los 1,7 millones de dólares utilizados en la operación y el rol de un préstamo de Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López.
El agente inmobiliario, mencionado en diversas investigaciones por su cercanía con la familia Kirchner, había sido sobreseído por el juez federal Daniel Rafecas. Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF) apeló la medida. A principios de junio, la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, ya había resuelto que se continuara con la investigación, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, y la disidencia de Mariano Borinsky.
Ahora, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, siguió esa línea. Los magistrados consideraron “prematuro” el cierre de la causa y destacaron la similitud de esta operación con los casos Hotesur y Los Sauces, donde se investiga a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.
Las sospechas sobre la compra del Hotel Waldorf
La investigación se centra en la adquisición del Hotel Waldorf, ubicado en la calle Paraguay 450 de la Ciudad de Buenos Aires, y busca determinar si fue comprado para dar apariencia lícita a dinero proveniente de actos de corrupción ocurridos durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Los jueces ordenaron que la pesquisa continúe enfocada en el verdadero origen de los fondos y el papel del préstamo de Fabián De Sousa.
Según un peritaje contable citado en el fallo, la operación se realizó a través de una serie de pasos que despertaron las sospechas de los investigadores. En diciembre de 2008, Sanfelice suscribió un acuerdo de opción de compra por U$S 100.000, monto que nunca declaró en su impuesto a las ganancias de ese año. En abril de 2009, firmó el boleto de compraventa, adquiriendo “en comisión” el 88% de las acciones y comprometiéndose a pagar U$S 1.750.000.
Entre 2010 y 2014, Sanfelice, ya actuando por sí mismo, adquirió más acciones hasta convertirse en el dueño del 97,74% del Hotel Waldorf. El hecho de que iniciara la compra “en comisión” para luego terminar como adquirente definitivo llevó a la querella de la UIF a sostener que esto no descarta que haya actuado bajo la figura de “testaferro”.
El rol de Fabián De Sousa y la conexión con otras causas
Para la operación, que en 2009 Sanfelice expuso impositivamente por un valor total de $6.335.000, el imputado declaró haber utilizado fondos propios por $2.474.615,90 y haber asumido deudas por $4.109.604,00 con Fabián De Sousa y por $470.600,00 con la firma Walcorp S.A.
“se desconoce si los pasivos declarados con Fabián de Sousa fueron asumidos para la operación de marras”
Si bien los peritos señalaron que con esos pasivos Sanfelice alcanzaba contablemente la capacidad para adquirir el hotel, advirtieron que “se desconoce si los pasivos declarados con Fabián de Sousa fueron asumidos para la operación de marras”. El camarista Irurzun destacó en su voto que la instrucción no profundizó la versión sobre el préstamo ni investigó el origen de los fondos entregados por De Sousa.
Además, recordó que tanto Sanfelice como De Sousa ya enfrentan el juicio oral en el caso Hotesur y Los Sauces, donde están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a sustraer fondos públicos y reciclarlos a través de actividades hoteleras e inmobiliarias. Ante la “falta de certeza negativa”, los jueces ordenaron al juez Daniel Rafecas reabrir la investigación y que la UIF proponga medidas para avanzar en el esclarecimiento del origen del dinero.
