Lavado de dinero: Espert, citado a indagatoria por los US$200.000 de Fred Machado
El exdiputado José Luis Espert, actual legislador por Avanza Libertad, fue citado a indagatoria por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli en una causa por presunto lavado de dinero. La medida fue solicitada por el fiscal Fernando Domínguez, quien considera que existen pruebas suficientes para sostener que Espert blanqueó 200.000 dólares provenientes de una organización criminal transnacional.
Según la acusación, los fondos habrían sido utilizados por Espert para la adquisición de dos vehículos de alta gama –un BMW y un Lexus– valorados en 130.000 dólares, así como para la integración de un fideicomiso ubicado en la exclusiva urbanización de Costa Esmeralda.
La conexión con Fred Machado y la empresa minera
La investigación fiscal apunta a la relación entre Espert y Federico “Fred” Machado, un empresario condenado por actividades ilícitas. La fiscalía argumenta que los 200.000 dólares recibidos por Espert de Machado serían producto de actividades delictivas de la mencionada red transnacional. Para intentar justificar el origen de estos fondos, Espert habría presentado un contrato con una empresa minera guatemalteca, el cual, según la fiscalía, es una mera simulación destinada a encubrir la operación de lavado.
La citación a indagatoria representa un paso crucial en la investigación, donde Espert tendrá la oportunidad de presentar su descargo ante el magistrado. La causa sigue en desarrollo y se espera que la declaración del exdiputado arroje más luz sobre el origen y destino de los fondos cuestionados.
