Lavado de dinero: Ariel Vallejo declaró ante la Justicia y se declaró «inocente»
El financista Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, declaró esta mañana ante el juez federal Luis Armella en el marco de la causa que lo investiga por liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La operatoria bajo la lupa judicial estaría ligada a la Asociación del Fútbol Argentino y a diversos clubes que la integran. Aunque su indagatoria estaba prevista inicialmente para las 10, se postergó finalmente para las 11:30 horas.
En su presentación, Vallejo, a través de un escrito al que accedió LA NACION, se declaró inocente de todos los cargos. “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”, sostiene el documento. La estrategia defensiva, a cargo de Mauricio D’Alessandro, apunta a esperar la resolución de planteos de nulidad pendientes y la declaración de otros imputados antes de ampliar su descargo.
En este camino entendí que las circunstancias muestran las verdaderas prioridades de cada uno. No me detengo en traiciones ni en quienes eligieron otro rumbo. Sigo enfocado en mi trabajo, en mis proyectos y en la gente que sí estuvo a la altura. El tiempo siempre pone a cada uno en su lugar, y yo me quedo tranquilo sabiendo que siempre actué de frente, con honestidad y convicción.
Este mensaje fue publicado por Vallejo en sus redes sociales en la previa de su presentación judicial. El financista ya había utilizado la palabra “traidores” cuando LA NACION reveló las primeras investigaciones en su contra.
Las acusaciones y los clubes involucrados
Vallejo está acusado de una serie de maniobras financieras en perjuicio de clubes, que incluyen el descuento de cheques, la suscripción de mutuos y contratos de sponsoreo supuestamente simulados. Estas operaciones habrían generado ganancias ilegales para sus empresas. Entre los clubes mencionados en la causa se encuentran Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur y el Club Atlético Temperley.
Un caso particular destacado por la fiscal Cecilia Incardona es el de Argentinos Juniors. Según la investigación, Sur Finanzas cobró al club una comisión de 200 millones de pesos para cambiar cheques por un total de 600 millones de pesos, lo que representa una quita del 33,3%. “Sur Finanzas solo le transfirió $400.000.000, absorbiendo una diferencia de $200.000.000 (una quita inmediata del 33.33%) justificada bajo un CFT encubierto del 100%. A su vez, tomó un préstamo de $200.000.000 a devolver en 10 cuotas, donde la financiera le debitaba mensualmente $10.000.000 bajo el concepto ficticio de “Comisión por préstamo otorgado”, detalló la fiscal.
Otros imputados y maniobras bajo investigación
Además de Vallejo, la causa contempla la indagatoria de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, quien figuraba como propietaria de varios autos y empresas. También están citadas a declarar Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, esta última estuvo detenida al inicio de la investigación. El listado de imputados se extiende a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (ex suegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias concluirá con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, dos de las financieras vinculadas a Vallejo.
El expediente también investiga presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP”. Entre los involucrados en el movimiento de esta fortuna se identificaron “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en bases de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”.
La investigación abarca la adquisición de bienes de lujo, como una Ferrari California, valuada en hasta 350.000 dólares, registrada a nombre de Cluster Palace Beach, una sociedad creada por Vallejo para un parador en la costa. Otros autos de alta gama, como un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019) y un BMW X4 20I (2018), fueron puestos a nombre de familiares cercanos, incluyendo la madre del financista.
Finalmente, Armella imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas por un monto total de 46.511.222,65 pesos, correspondientes a varios períodos entre 2024 y 2025. Este es el mismo delito por el cual fueron procesados Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
