Causa Sur Finanzas: Ariel Vallejo se defiende de las acusaciones por lavado de dinero y asociación ilícita

El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, se presenta este martes ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora para realizar un descargo en la causa que lo investiga por lavado de dinero y asociación ilícita. Vallejo, quien tiene previsto hablar, buscará defenderse de las graves acusaciones que lo vinculan a negociados irregulares con clubes de fútbol, a los que habría accedido por su estrecha relación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Según adelantó a Clarín su abogado, Mauricio D’Alessandro, en el escrito que presentará Vallejo objetará el actual trámite de las causas, argumentando la existencia de recursos pendientes y la investigación de los mismos hechos por parte de distintos jueces. Además, el empresario negará categóricamente las acusaciones en su contra.

Vallejo debe comparecer a las 10 horas, y una hora después lo hará su madre, Graciela Vallejo. Ambos se presentan para evitar ser detenidos, luego de una ausencia en la primera citación a principios de mayo. En aquella ocasión, no acudieron alegando planteos pendientes. La fiscal federal Cecilia Incardona había solicitado la detención de Vallejo, pero el juez Luis Armella rechazó el pedido y fijó esta nueva fecha de indagatoria, “bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata detención” si no se cumple.

Las imputaciones y el vínculo con el fútbol

Maximiliano Ariel Vallejo está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de lavado de dinero, a raíz del manejo irregular de fondos de su compañía con clubes de fútbol. Sur Finanzas fue allanada en varias oportunidades, al igual que la AFA y una veintena de clubes con los que firmó contratos de sponsor y préstamos de dinero. “Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”, había declarado Vallejo en 2023, en una entrevista donde se refería a sus lazos con el fútbol. La relación era tan estrecha que el torneo argentino llegó a llevar el nombre de Sur Finanzas.

Los fiscales Incardona y Diego Velasco sostienen en su acusación que la utilización de contratos de sponsoreo eran “instrumentos meramente formales, carentes de ejecución real, celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos económicos que no tuvieron correlato en una contraprestación efectiva”. La investigación identificó una “estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores”.

Junto con Vallejo fueron citadas otras 13 personas, incluyendo a su madre y su pareja, Maite Sofía Lorenzo, ambas con cargos en compañías del empresario. A todos los acusados se les prohibió la salida del país, se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y se secuestraron 10 vehículos de alta gama.

El caso Banfield y otras derivaciones

Dentro de la investigación, existe una causa vinculada a la relación de Sur Finanzas con el club Banfield. Por este motivo, fueron citados a indagatoria el ex presidente de la entidad, Eduardo Spinosa, su hermano y ex vicepresidente Federico Spinosa, el ex secretario Ignacio Uzquiza y el ex tesorero Oscar Tucker. Ellos son los primeros directivos de fútbol citados por la justicia y deben presentarse a partir de mediados de junio.

La imputación surge de la firma en 2023 de dos mutuos entre Banfield y Sur Finanzas por un total de un millón de dólares. La Fiscalía señala que la empresa entregó el dinero en efectivo, lo que “impidió cualquier tipo de trazabilidad bancaria y control institucional, otorgándole a los directivos la liquidez marginal necesaria para operar por fuera de los registros contables del club, consolidando la infidelidad societaria y el perjuicio económico”.

Otro tramo judicial se inició por una denuncia de ARCA por una presunta evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos. En esta investigación, se detectó que Sur Finanzas movió alrededor de 818.000 millones de pesos en sus operatorias con personas inexistentes o sin capacidad económica para tales montos.

La estrategia de la defensa

“La causa de los clubes fue remitida al juzgado de Campana pero también está siendo investigado en Lomas de Zamora y no puede ser investigado por dos jueces a la vez. Además tenemos una apelación presentada por el fallo de Casación que ordenó unificar la causa por la denuncia de ARCA”, sostuvo D’Alessandro.

El abogado de Vallejo también adelantó que la defensa insistirá en que su cliente no cometió lavado de dinero ni ningún otro delito. En relación al caso Banfield, D’Alessandro afirmó que Vallejo no tiene vinculación alguna. Explicó que el club recibió en 2019 un préstamo de la empresa Auriga League S.A. por dos millones de dólares, cuatro años antes de la intervención de Sur Finanzas. Este préstamo no se pagó y se hizo una adenda para cobrar con la venta de un jugador, Ursi, que no se concretó.

“Vallejo era, en el momento de los hechos, el contratante de la parte mutuante en sendos contratos de préstamo dinerario. No tenía cargo directivo, función orgánica ni mandato alguno en Banfield. No le fue encomendada la gestión de ningún activo del club. En consecuencia, no puede ser autor del delito de administración fraudulenta”, agregó el letrado.

La defensa también negó irregularidades en los contratos con los clubes y en el manejo del dinero que pasó por la empresa. “El dinero que circula por la ‘payment service provider’ no es de Vallejo. Solo cobra un cargo de servicio mínimo como toda psp”, explicó D’Alessandro. Desde este martes, el futuro judicial de Vallejo comenzará a definirse.