Estafas virtuales: desbaratan banda que defraudó más de $100 millones con criptomonedas y falsas inversiones
Una sofisticada organización dedicada a cometer estafas virtuales, mediante falsas inversiones financieras, operaciones con criptomonedas y sociedades fantasma, fue desbaratada tras una investigación que se inició con la denuncia de una mujer de Puerto Madryn, Chubut. La víctima aseguró haber sido defraudada por más de $100 millones.
La causa ya cuenta con once imputados identificados y, en una segunda etapa de allanamientos simultáneos, se detuvo a tres sospechosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La Policía de Chubut, en conjunto con sus pares porteños y bonaerenses, secuestró miles de dólares, dispositivos electrónicos y documentación clave para el avance de la investigación.
Según la pesquisa judicial, la banda estaba integrada por dos familias que operaban de manera coordinada. Su modus operandi consistía en prometer falsas inversiones en criptomonedas, acciones bursátiles y supuestas empresas financieras. Para dar credibilidad al engaño, habían desarrollado una aplicación apócrifa que simulaba movimientos financieros y ganancias inexistentes, con el objetivo de convencer a las víctimas de seguir inyectando dinero.
Así operaba la banda y la investigación
La investigación comenzó formalmente en 2023, a raíz de la denuncia de la mujer de Puerto Madryn. Ella relató haber invertido la millonaria suma tras ser captada con promesas de alta rentabilidad. Durante el primer mes, la víctima recibió aparentes ganancias que reforzaron la credibilidad del esquema. Sin embargo, al intentar recuperar el resto de su capital, comenzaron las excusas y demoras. Los estafadores argumentaban supuestas restricciones administrativas del Banco Central para justificar la imposibilidad de realizar transferencias o devoluciones, mientras la aplicación ficticia continuaba mostrando movimientos y rendimientos irreales.
El avance de las tareas investigativas permitió a los detectives reconstruir el funcionamiento interno de la organización y detectar distintos domicilios vinculados a los sospechosos. Semanas atrás, un operativo inicial con 21 allanamientos simultáneos ya había desarticulado la estructura principal de la banda, permitiendo el secuestro de más de 250.000 dólares entre efectivo y activos digitales, además de vehículos, computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
Los recientes diez procedimientos, que resultaron en las tres detenciones, fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N°4 de Morón y el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza. Ocho de ellos se realizaron en los barrios porteños de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, y los dos restantes en Villa Tesei y San Justo, en el Gran Buenos Aires.
En esta última fase, se secuestraron 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro notebooks, tarjetas bancarias, un ticket de depósito bancario, una tarjeta de memoria, un disco rígido y 6036 dólares en efectivo. Los procedimientos fueron ejecutados por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, junto a efectivos de la policía bonaerense y de Chubut, bajo directivas del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.
Desde el inicio de la causa, trabajaron de manera conjunta diversas áreas especializadas en ciberdelito, incluyendo la Dirección de Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad. La Justicia ahora busca determinar la magnitud total de la maniobra, identificar nuevas víctimas y establecer si existen más integrantes vinculados a la organización criminal.
