Ruta del Dinero K: Confirman multa millonaria y abren debate por pago en cuotas

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó una multa de más de 109 millones de dólares para Claudio Fernando Bustos, apoderado de Lázaro Báez en Austral Construcciones y condenado por lavado de dinero en la causa de la Ruta del Dinero K. La decisión, que ratifica la sentencia de primera instancia, obliga al contador a abonar la suma en pesos argentinos al valor oficial del dólar vendedor del BCRA al momento del pago efectivo.

Bustos, quien recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, había intentado impugnar el monto y la forma de conversión de la multa. Su defensa argumentó que no debía expresarse en dólares estadounidenses y que la conversión debía realizarse según la cotización vigente al momento de los hechos investigados. Sin embargo, los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala IV, consideraron que estos agravios buscaban reabrir cuestiones ya resueltas con autoridad de cosa juzgada. El juez Hornos, en su voto, enfatizó que la actualización conforme a la cotización actual es compatible con la necesidad de evitar la depreciación de la sanción pecuniaria.

Debate por el pago en cuotas: el caso Molinari

Paralelamente, la misma Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal abrió la posibilidad de que otro de los condenados en la causa, Juan Carlos Molinari, abone su multa de 2.237.959 dólares en hasta 48 cuotas. Molinari, conocido por sus autos de alta gama y por haber financiado la boda de Leonardo Fariña con Karina Jelinek, había visto rechazada esta opción por el Tribunal Oral Federal 4.

Los jueces Carbajo y Borinsky votaron a favor de que se revise la situación de Molinari. Carbajo sostuvo que el tribunal oral no justificó adecuadamente el rechazo del plan de cuotas, señalando que la resolución no explicitó cómo esa disposición impide considerar la situación personal y patrimonial del condenado para establecer un marco de cumplimiento voluntario de la sanción. Borinsky coincidió, indicando que el fallo original omitió analizar con la debida amplitud el ofrecimiento de la defensa. Por mayoría, la Cámara mandó al Tribunal Oral Federal 4 a que elabore un plan de pagos para Molinari.

En disidencia, el juez Hornos votó por rechazar el recurso, remarcando que la condena contra Molinari está firme desde abril de 2021. Destacó que la multa impuesta constituye un “título ejecutivo” que debe hacerse efectivo sobre los bienes del condenado y cuestionó la propuesta de la defensa de levantar medidas cautelares para reactivar emprendimientos comerciales e inmobiliarios, considerándolo incompatible con la ejecución de la pena pecuniaria. Molinari fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión.

Las condenas firmes y el origen de la causa

Hace un año, el 29 de mayo de 2023, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas contra todos los sentenciados en la causa de la Ruta del Dinero K. Lázaro Báez cumple una pena unificada de 14 años, que incluye los 10 años por este expediente. Junto a sus hijos varones, empresarios y allegados, fueron condenados por haber orquestado una estructura jurídica, bancaria y financiera para blanquear más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, provenientes de la evasión fiscal mediante facturas apócrifas.

El caso cobró notoriedad por las imágenes de “La Rosadita”, la casa de cambios de Puerto Madero utilizada para sacar dinero ilegalmente del país. El fallo de la Corte fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González.

Las condenas ratificadas incluyen diez años para Báez; seis años y seis meses para Martín Antonio Báez; seis años para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín; cinco años para Julio Enrique Mendoza; tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña; y cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi y Eduardo Guillermo Castro. También se confirmaron penas de prisión en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez, y para Walter Feliciano Zanzot. Las multas impuestas oscilan entre seis y dos veces el monto de las operaciones, con un decomiso de activos equivalente a 65 millones de dólares.