Megaoperativo: Desbaratan banda de estafadores de criptomonedas con 21 detenidos
La Policía Federal Argentina (PFA), a través de su División Federal de Investigaciones (DFI), desarticuló una compleja organización criminal dedicada a estafas y fraudes informáticos mediante el uso de criptoactivos. El megaoperativo, que incluyó 57 allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varias provincias, culminó con la detención de 21 personas y el secuestro de sumas millonarias en criptomonedas y efectivo.
La banda operaba simulando inversiones legítimas, respaldadas con información de mercados financieros descentralizados, para atraer a sus víctimas con promesas de rendimientos exorbitantes. La investigación se inició tras múltiples denuncias sobre publicidades de inversiones en criptomonedas que circulaban en redes sociales.
El sofisticado esquema de fraude
Según fuentes oficiales, la organización creaba plataformas digitales falsas para captar inversores. Estas plataformas eran promocionadas intensamente a través de avisos en redes sociales, aplicaciones de citas e incluso contactos personales. Una de las plataformas identificadas, que operaba bajo las iniciales B.M., era liderada por un desarrollador informático de origen asiático, radicado en Argentina.
El mecanismo de la estafa consistía en ganarse la confianza de los inversores mostrando ganancias iniciales ficticias. Luego, implementaban maniobras de manipulación financiera conocidas como “Pump and Dump”: difundían información falsa para generar un entusiasmo artificial por ciertos activos, inflaban su valor y, una vez logrado el pico, los vendían masivamente, provocando el desplome de la cotización. Finalmente, los estafadores bloqueaban las cuentas de las víctimas, se apropiaban de los fondos y los desviaban a diversas billeteras digitales para dificultar su rastreo.
Investigación y allanamientos
A raíz de las denuncias, intervino la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Marcelo Conte-Grand. Las pesquisas fueron encomendadas a la División Delitos Tecnológicos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.
Los detectives llevaron a cabo diversas tareas de investigación, incluyendo técnicas de rastreo de operaciones digitales mediante tecnología blockchain. Este sistema, que permite obtener información de manera segura, trazable e inalterable, fue crucial para identificar a un grupo de “mulas” o “presta cuentas”. Estas personas se encargaban de realizar transferencias entre distintas cuentas bancarias y billeteras digitales, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos.
Con la información recabada, los investigadores lograron reconstruir la estructura de la organización, que se presentaba como una red perfectamente armada, con una división de tareas organizada, distintos niveles de funcionamiento y un estricto control jerárquico interno.
Los 57 allanamientos se realizaron en las últimas horas: 45 de ellos tuvieron lugar en el AMBA, abarcando la Ciudad de Buenos Aires y localidades como San Isidro, Vicente López, Florencio Varela, Lanús, González Catán y San Justo. Los 12 operativos restantes se distribuyeron en las provincias de Mendoza, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Formosa, Entre Ríos y Jujuy.
Millones secuestrados y acusaciones
Como resultado de los operativos, las 21 personas detenidas, todas mayores de edad, quedaron acusadas por los delitos de estafa y fraude informático con criptoactivos. Además de las detenciones, se secuestraron importantes sumas de dinero.
Entre los bienes incautados, se destacan 8.017.000 USDT, una criptodivisa cuyo valor replica uno a uno el del dólar estadounidense. También se confiscaron 57.759.477 pesos argentinos y 2.921 dólares en efectivo. A esto se suman 54 teléfonos celulares, 41 tarjetas de crédito y débito, nueve notebooks, cuatro CPU, tres tablets, ocho pendrives y un disco rígido, elementos clave para la operación de la banda.
