Caso Cuadernos: Elevan a juicio oral a la viuda de Daniel Muñoz y otros 32 imputados por lavado de dinero
El juez federal Ariel Lijo dio por cerrada la instrucción y elevó a juicio oral la causa que investigó la compleja estructura liderada por el fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, para lavar, al menos, 70 millones de dólares provenientes de la recaudación ilegal de la obra pública, según la acusación.
Este caso es un desprendimiento de la megacausa de los Cuadernos de las Coimas, que ya se encuentra en etapa de juicio oral, donde se juzga el presunto pago de sobornos de empresarios a funcionarios del kirchnerismo. Al igual que el tramo principal, la investigación fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli.
En total, en esta causa irán a juicio oral 33 personas por lavado de activos. En mayor o menor grado, estuvieron involucradas en la maniobra, formando parte de sociedades, participando en transacciones internacionales o en compraventas de inmuebles, o prestando su nombre para las operaciones.
Entre los protagonistas de la red figuran el contador Víctor Manzanares, quien se convirtió en imputado colaborador (arrepentido); Carolina Pochetti, pareja de Muñoz y señalada como clave en la estructura; Franco Muñoz, hijo del exsecretario; Susana Noemí Muñoz, su hermana; Stella Marys Blanco, madre de Pochetti; la hermana de Carolina, Alejandrina Pochetti, y Sergio Esteban Todisco, señalado como una pieza fundamental en el capítulo internacional de la maniobra, entre otros.
La ruta del dinero: propiedades millonarias en el exterior y en Argentina
Según la acusación del fiscal Stornelli, se utilizaron dieciséis sociedades en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas para adquirir costosas propiedades en el exterior, varias de ellas valuadas en millones de dólares.
En Miami, se identificaron 14 propiedades compradas por las sociedades involucradas en la trama que tejió Muñoz, sumando un total de casi 55 millones de dólares. Por ejemplo, el 30 de mayo de 2014, Dream Golden Enterprises Inc. adquirió una unidad en un condominio de Sunny Isles Beach por US$10.700.000. En tanto, Mother Queen Inc. compró otra por US$12.120.000 en diciembre de 2012. En ambas sociedades, figuraba Todisco como directivo.
En Nueva York, Free Experience Inc., también bajo control de Todisco, compró dos unidades en el Hotel Plaza de Manhattan, frente al Central Park; una por US$1.850.000 y otra por US$13.050.000.
En el plano local, se ligaron otros 113 inmuebles a la red de Muñoz, distribuidos en Río Gallegos, CABA, El Calafate, Mar del Plata, Lago Puelo, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Cariló, Vicente López y Ushuaia, entre otros puntos del país. La flota de autos vinculada a esta misma trama incluye cuatro Mercedes Benz, cuatro Audis, un BMW, varias camionetas y máquinas para la construcción.
El rol de Muñoz en la causa Cuadernos
Daniel Muñoz fue una de las personas de máxima confianza de Néstor Kirchner, desempeñándose como secretario privado del expresidente y como asesor entre 2003 y 2009. Falleció en 2016 a los 59 años por problemas de salud.
En la causa Cuadernos, la fiscalía lo describe como el “denominador común” del sistema de recaudación ilegal. Muchos empresarios y funcionarios arrepentidos lo señalaron como uno de los principales recaudadores. José López, por ejemplo, explicó que su función era coordinar con Muñoz para que este fuera el depositario final de los fondos.
Las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que dispararon la investigación, sostienen que Muñoz habría recibido dinero del circuito de recaudación al menos 87 veces. Pilotos y tripulantes que declararon en la causa lo ubican como un pasajero habitual en los viajes hacia el sur, en ocasiones con valijas cerradas con candado que no permitía que nadie manipulara.
En el tramo por lavado que se elevó hoy, el fiscal Stornelli identifica toda la trama que se juzga en Cuadernos como el delito precedente de la figura de lavado. “Se demostró la existencia de un mecanismo sistemático de recaudación de sobornos instrumentado desde el Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015”, afirmó el fiscal Stornelli.
La acusación detalla que “Héctor Daniel Muñoz actuó como receptor principal del dinero en efectivo entregado por empresarios del sector de la construcción, la energía y el transporte a cambio de adjudicaciones de obra pública y otros beneficios contractuales. Los fondos eran entregados periódicamente en el domicilio del matrimonio Kirchner, en la Quinta Presidencial de Olivos y en otros puntos, con frecuencia semanal y en montos que oscilaban en torno a los 300.000 dólares por entrega”.
