Causas contra la AFA: la Justicia frena las denuncias por fraude y lavado contra Tapia y Toviggino
Las investigaciones judiciales contra los máximos responsables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentran prácticamente paralizadas en los tribunales locales. Mientras fiscales de Estados Unidos recaban información clave sobre transferencias millonarias, los expedientes que salpican al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, permanecen empantanados en la Argentina debido a una serie de maniobras procesales e idas y vueltas de fuero.
Frenos en Casación y la disputa por el fuero
En el ámbito tribunalicio atribuyen estas dilaciones a las maniobras articuladas por operadores vinculados a la dirigencia del fútbol. La meta de las defensas es lograr que la totalidad de las denuncias vuelva al juzgado federal de Campana, a cargo de Alejandro González Charvay, fuero en el que los acusados estiman que obtendrán un tratamiento procesal más favorable.
La última decisión clave estuvo a cargo de la Cámara Federal de Casación. Los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky abrieron un recurso de queja para revisar minuciosamente todo lo actuado durante los últimos siete meses. Con este movimiento, Casación dejó en suspenso qué tribunal deberá resolver las denuncias por fraude y lavado de dinero contra Tapia y Toviggino, frenando el expediente justo antes del inicio del receso judicial.
Esta resolución representó un cambio de postura en el propio tribunal. Apenas un mes antes, Casación había dejado la definición en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que terminó asignando el caso a la jueza María Verónica Straccia. Sin embargo, la transferencia efectiva de la causa se demoró durante el Mundial y ahora quedó frenada tras la nueva medida de los camaristas.
Peligro en Estados Unidos y la maniobra por US$ 300 millones
En paralelo, el empresario Javier Faroni, señalado por haber recaudado cerca de US$ 300 millones en Miami por encargo de la AFA, puso en marcha una ofensiva legal para intentar invalidar la documentación obtenida mediante los discovery aprobados por dos magistrados de Estados Unidos. Se trata de más de 3.000 páginas que detallan decenas de transferencias bancarias y giros de fondos.
Los avances de la justicia estadounidense constituyen el frente que más preocupa a la conducción de la AFA. Si bien el juez González Charvay logró anexar el tramo denominado “TourProdEnter” —que antes tramitaba ante el juez Luis Armella, quien ordenó el allanamiento a Faroni—, no pudo absorber la causa que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario, expediente que atesora las pruebas remitidas desde el exterior.
Investigaciones trabadas y el único avance firme
La parálisis generalizada también alcanzó al expediente iniciado en Santiago del Estero por un fiscal federal, quien solicitó la detención de los involucrados tras analizar las sociedades de Toviggino y sus traslados aéreos. Esa causa incluye el registro de un vuelo privado de julio de 2021 entre Miami y Buenos Aires, compartido por el tesorero de la AFA, el empresario asegurador Jorge Giani y su esposa, funcionaria de la Corte Suprema.
Entre presiones y trabas cruzadas, el único expediente que mantiene un ritmo constante es el tramitado en el juzgado de Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino se encuentran procesados por evasión fiscal. Aunque los abogados defensores buscan revertir los procesamientos en la Cámara de Casación, hasta el momento la Justicia rechazó cada uno de los planteos presentados.
