Cuadernos de las coimas: exinspectores de la AFIP ratificaron la ruta del dinero de los sobornos
El juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas sumó testimonios clave que complican la situación de empresarios y exfuncionarios. Ante el Tribunal Oral Federal 7, un grupo de contadores de la ex-AFIP ratificó la existencia de coincidencias exactas entre movimientos bancarios de firmas contratistas del Estado y las fechas de los presuntos retornos a exmiembros del gobierno kirchnerista.
Los testigos, que se desempeñaron como auxiliares de la Justicia durante la instrucción de la causa iniciada por el fallecido juez Claudio Bonadio, detallaron cómo analizaron la documentación impositiva, contable y bancaria de las compañías bajo sospecha. Sus declaraciones buscan apuntalar la hipótesis de la fiscalía sobre el circuito de recaudación ilegal.
Las operaciones de Panedile y Helport bajo la lupa
Durante la audiencia de este martes, la contadora Abal Ruiz brindó precisiones sobre su análisis de las firmas Panedile, perteneciente a la familia Dragonetti, y Helport SA, dirigida por Juan Manuel Collazo y vinculada a Corporación América. La inspectora detectó que el empresario Hugo Dragonetti adquirió US$313.500 el 1 de junio de 2009.
La relevancia del dato radica en que tanto la fecha como el monto coinciden de manera exacta con uno de los pagos registrados por el financista Ernesto Clarens, señalado como el intermediario para canalizar los fondos ilegales hacia el matrimonio Kirchner. Dragonetti, quien declaró en la causa como imputado colaborador, admitió en su momento la entrega de dinero y la justificó bajo el esquema de presión oficial sobre la obra pública.
“Si no se pagaba, no se cobraba”, había asegurado el empresario ante la Justicia.
De acuerdo con la acusación que sostienen los fiscales de juicio, Fabiana León y Nicolás Codromaz —basada en la instrucción del fiscal Carlos Stornelli—, estos desvíos de fondos tenían como destinatarios finales a la expresidenta Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López.
El caso BTU: millones sin registrar y reuniones clave
Por su parte, la inspectora Adriana Mabel Rodríguez expuso sobre las irregularidades detectadas en la constructora BTU, propiedad del empresario Carlos Mundin. Según el informe ratificado por la testigo, la compañía recibió acreditaciones bancarias por casi 10 millones de pesos en octubre de 2010 y, semanas después, realizó extracciones en efectivo por $8.526.375, una cifra equivalente a 2 millones de dólares de la época.
Estas salidas de dinero coincidieron temporalmente con reuniones que Mundin mantuvo con el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, sindicado como uno de los principales recaudadores de la estructura. Dichos encuentros quedaron asentados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Ante las preguntas de la defensa de Baratta, que buscó desestimar el vínculo entre ambos hechos, la contadora fue categórica:
blockquote>“Describo los hechos con la información recolectada. Hay un movimiento de fondos que coincide con la fecha de esa reunión”.
Rodríguez reveló además que BTU compró más de US$7 millones entre 2008 y 2010, divisas cuyo destino final se desconoce y que no fueron asentadas en los estados contables oficiales de la firma.
Maniobras millonarias y la reanudación del proceso
Las revelaciones de esta semana se suman al testimonio de otra contadora de la ex-AFIP, quien detalló retiros bancarios por más de US$11 millones entre 2009 y 2011 por parte de Miguel Marcelino Aznar, expresidente de la firma Decavial y también arrepentido en el expediente.
El rol de los peritos contables resulta fundamental para la fiscalía en esta etapa del debate oral, ya que aporta pruebas materiales que respaldan las confesiones de los empresarios arrepentidos. Muchos de estos técnicos de la AFIP que colaboraron con la instrucción judicial sufrieron desplazamientos o descensos de categoría en sus puestos de trabajo durante la última gestión de gobierno kirchnerista.
Tras estas declaraciones, el Tribunal dispuso un receso por la feria judicial de invierno. El juicio oral por los Cuadernos de las Coimas se reanudará el próximo martes 28 de julio.
