Escándalo en la AFA: la Justicia de EE.UU. investiga giros sospechosos por presunto lavado de dinero
La Justicia de los Estados Unidos mantiene bajo la lupa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por una serie de giros sospechosos de dinero. La investigación preliminar, que involucra de forma directa al FBI y a tres fiscales estadounidenses, busca determinar si estas operaciones financieras constituyen delitos de lavado de activos, evasión fiscal o fraude bancario.
La existencia del expediente fue confirmada públicamente por primera vez por el empresario Guillermo Tofoni. Si bien Tofoni ratificó el avance de las pesquisas en territorio norteamericano, prefirió no revelar si ya se presentó a declarar en carácter de testigo ante los investigadores federales que llevan adelante el caso.
Los nombres bajo sospecha
De acuerdo con la evaluación de tres especialistas, la investigación preliminar podría derivar en acusaciones formales contra figuras clave de la conducción del fútbol argentino. Entre los nombres señalados que podrían ser imputados por estos presuntos delitos de lavado, evasión o fraude se encuentran el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, el dirigente de su confianza Pablo Toviggino, y el empresario Javier Faroni.
El encuadre de la causa bajo la jurisdicción de los Estados Unidos suele responder a la presunta utilización de cuentas o entidades del sistema bancario de ese país para canalizar los fondos bajo sospecha. El avance de la investigación del FBI abre un escenario de alta tensión para la cúpula de la AFA, en medio de un contexto de creciente control internacional sobre las transacciones de las federaciones deportivas.
