Lavado de dinero: la Justicia pidió indagar a José Luis Espert por sus vínculos con Fred Machado
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la indagatoria del exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, en una causa por presunto lavado de dinero. La medida se enmarca en la investigación sobre los vínculos entre Espert y el empresario Fred Machado, quien admitió delitos de fraude y lavado de activos ante la justicia norteamericana.
Las sospechas de la fiscalía se centran en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió de Machado. Según fuentes judiciales, el exdiputado habría utilizado estos fondos para la compra de autos de alta gama y otras operaciones que buscarían disimular el origen ilícito del dinero.
El pedido formal de indagatoria fue presentado por el fiscal Domínguez ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. La investigación sostiene que Espert, quien fue primer candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de 2025 hasta que fue apartado, habría intentado dar licitud a los fondos de Machado mediante la adquisición de bienes.
Las operaciones bajo la lupa de la fiscalía
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, para justificar la procedencia del dinero, Espert habría comprado un BMW, un Lexus y realizado pagos a un fideicomiso denominado Dunas. Estas transacciones son consideradas parte de una maniobra para blanquear los activos.
El pedido de indagatoria no solo alcanza a Espert, sino también a su sociedad comercial, Varianza SA, imputada por presuntamente haber confeccionado “informes contables falsos para justificar el origen del dinero”. Asimismo, se solicitó la indagatoria de Mariano Cosentino, contador del exlegislador, por su presunta participación en los hechos.
El origen de los fondos y la defensa de Espert
La investigación se inició a partir de una transferencia de 200.000 dólares que Machado envió a Espert en 2020, la cual formaba parte de un acuerdo más amplio que, según la fiscalía, ascendía a un millón de dólares.
Cuando la causa se hizo pública, Espert salió a explicar que esos fondos respondían a “un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala”.
No obstante, la fiscalía cuestionó esta versión. Argumenta que Espert nunca estuvo en Guatemala, que las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no estaban operativas al momento de la firma del contrato y que tampoco existen pruebas concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con dicho acuerdo.
El vínculo entre Espert y Machado no es reciente. El empresario fue quien “financió y brindó apoyo” a Espert durante su campaña presidencial de 2019, antes de que el economista se uniera al espacio libertario. Desde diciembre del año pasado, la Justicia ha dispuesto el congelamiento del patrimonio de Espert, impidiéndole vender propiedades y disponer del dinero en sus cuentas, salvo para gastos corrientes autorizados.
