Causa $LIBRA: la falta de recursos tecnológicos frena la ruta del dinero de las billeteras virtuales
La investigación sobre el activo digital $LIBRA enfrenta un obstáculo significativo: la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) comunicó que no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para rastrear la ruta del dinero en billeteras virtuales. Esta situación se da en el marco de la causa que indaga el lanzamiento de la moneda, impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano.
El pedido de Taiano, formulado ocho meses atrás, buscaba profundizar el análisis de transferencias por un total de US$ 4.780.100, realizadas entre el 30 de enero y el 13 de febrero de 2025. Entre estas operaciones, se destaca una de 499.000 dólares que partió de una billetera asociada al empresario Hayden Davis mientras este se reunía con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Horas después, otras dos transferencias por más de un millón de dólares fueron dirigidas a la cuenta del jubilado Orlando Mellino, según reconstruyó la Justicia.
La respuesta de la UFECI, dependiente del Ministerio Público y a cargo del fiscal Horacio Azzolin, llegó a mediados de abril en un escrito conciso. El organismo reconoció no disponer de las herramientas ni las “licencias” tecnológicas indispensables para llevar adelante el análisis forense de las billeteras, clave para intentar quebrar el anonimato de la blockchain e identificar a los dueños de las cuentas.
La UFECI, de herramienta clave a limitación
Paradójicamente, la UFECI tuvo un rol central en los avances iniciales de la investigación. Gracias a una versión de prueba de un software de alta complejidad, el organismo logró identificar a un grupo de 74 billeteras virtuales que adquirieron de forma masiva el activo por más de 13 millones de dólares. Estas compras ocurrieron en los 22 segundos previos al tuit de Milei que dio impulso público a $LIBRA, confirmando la hipótesis de un flujo de “información privilegiada”. Este ingreso aluvional de público elevó el precio de la moneda, previo a su colapso por el retiro masivo de fondos.
Sin embargo, la versión gratuita de este software expiró. Aunque la Procuraduría trabaja para adquirir una licencia paga, una fuente cercana a los movimientos internos confirmó que, en medio de un “ajuste presupuestario”, el organismo aún carece del producto.
El costo de la tecnología y las alternativas disponibles
Las herramientas para rastrear criptoactivos son costosas, con precios que oscilan entre los 50.000 y los 400.000 dólares, según la versión y el comprador. Empresas como Chainalysis, TRM Labs o QLUE dominan el mercado, ofreciendo prestaciones que facilitan la identificación de patrones y el procesamiento de grandes volúmenes de información.
No obstante, especialistas en la materia, incluyendo investigadores privados y fiscales, afirman que estas herramientas no son indispensables para una pesquisa efectiva. Denis Banchero, consultor externo, sostiene que “si bien las herramientas premium son muy buenas, si no se cuenta con recursos igualmente se pueden hacer muy buenas investigaciones” utilizando programas gratuitos y de acceso público. Estos requieren un trabajo más “de hormiga” y un mayor nivel de conocimiento, pero permiten la trazabilidad de criptoactivos, como demostró la detección de la transferencia de 499.000 dólares con la herramienta Arkham Intel.
Ante la limitación de la UFECI, el fiscal Taiano decidió redirigir el pedido de investigación al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), que sí cuenta con herramientas pagas. También la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dispone de esta capacidad, habiendo tramitado una licencia anual de Chainalysis. Otra alternativa, la procuración porteña, suspendió recientemente una licitación para adquirir este tipo de software, en un momento en que los activos digitales también empezaban a ocupar un lugar sensible en la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
