Criptoestafas: Cayó una banda familiar que estafó más de US$ 250.000 con sociedades y apps ficticias
Una banda integrada por dos familias, dedicada a estafas virtuales mediante criptomonedas y la operación de cuevas financieras, fue desarticulada tras una serie de allanamientos que resultaron en la detención de tres hombres y la incautación de más de US$ 250.000. La investigación, iniciada en 2023 en Puerto Madryn, Chubut, reveló un sofisticado esquema para defraudar a inversores.
La causa se originó a partir de la denuncia de una mujer que había invertido más de 100 millones de pesos. Según su relato, tras un mes de obtener supuestas ganancias, no pudo recuperar la totalidad de su dinero. La Justicia determinó que los imputados ofrecían inversiones en sociedades fantasmas y empresas que supuestamente cotizaban en la Bolsa. Para dar credibilidad al fraude, habían desarrollado una aplicación ficticia donde las víctimas podían monitorear los supuestos movimientos financieros de sus inversiones. Cuando los damnificados intentaban retirar sus fondos, la organización esgrimía como excusa restricciones administrativas del Banco Central relacionadas con el movimiento de dinero.
La investigación y los allanamientos
El fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, lideró la investigación. En una primera etapa, se solicitaron 21 allanamientos que permitieron desmantelar la estructura principal de la organización, que estaba compuesta por dos familias. Durante estos operativos, se incautaron 250 mil dólares, distribuidos en 172 mil en billetes físicos y 80 mil en monedas digitales, además de vehículos y diversos dispositivos electrónicos. La Justicia de Rawson imputó a ocho miembros de estas familias y detuvo a una persona que tenía un pedido de captura activo por un hecho en La Rioja.
La pesquisa continuó con el trabajo coordinado de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires y de Chubut. Esta colaboración derivó en diez nuevos allanamientos. Ocho de estos procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, abarcando los barrios de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda. Los dos operativos restantes se llevaron a cabo en Villa Tesei y San Justo, en la provincia de Buenos Aires.
Detenciones y secuestros
Como resultado de estos últimos procedimientos, fueron identificadas 19 personas y se concretó la detención de tres hombres, señalados como los principales responsables de las estafas virtuales. Además de las detenciones, los efectivos policiales secuestraron 24 teléfonos celulares, cinco unidades de procesamiento (CPU), cuatro laptops, un ticket de depósito bancario, una tarjeta de memoria, un disco rígido, 6036 dólares adicionales y diversas tarjetas bancarias, elementos que serán clave para la profundización de la causa.
