Megaoperación contra el dólar blue: 40 allanamientos a financieras y cuevas
La Justicia argentina llevó a cabo hoy 40 allanamientos en financieras y “cuevas” en el marco de una megaoperación que busca desmantelar un esquema de fuga de divisas, lavado de dinero, asociación ilícita y evasión tributaria. La investigación, iniciada hace dos meses en el país, se deriva de una pesquisa más amplia de la Justicia de Estados Unidos sobre maniobras para sacar dólares de Argentina durante el período del cepo cambiario.
La causa está a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el fiscal Emilio Guerberoff. Los operativos fueron ejecutados por efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Departamento Investigaciones Especiales, según fuentes judiciales. La investigación se mantiene bajo estricto secreto de sumario, pero las fuentes calificaron los allanamientos como “exitosos”, destacando la recopilación de abundante documentación y escuchas.
Entre los allanados se encuentra Maximiliano Palermo, conocido representante de jugadores de casino. Palermo, quien llevó a numerosos futbolistas y periodistas deportivos a Las Vegas, donde algunos contrajeron deudas millonarias en el World de Las Vegas, posee una financiera en Malabia y Corrientes que también fue intervenida. Figuras del fútbol como Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate y José Flores, así como el periodista Enrique “Quique” Felman, estuvieron involucrados en deudas con este casino, e incluso Felman fue detenido en Miami hasta saldar la suya.
La conexión con la Justicia de EE.UU.
La raíz de esta operación se encuentra en una investigación federal en Estados Unidos, bajo el expediente 22-cr-00859. Esta pesquisa identificó una operatoria internacional para mover grandes sumas de dólares fuera de Argentina durante los años del cepo. Las maniobras involucraban volúmenes de dinero en negro que circulaban a través de “cuevas” en varios países y que, en parte, se blanqueaban en un casino de Las Vegas.
En esa causa, Juan Carlos Palermo, padre de Maximiliano, selló un acuerdo con las autoridades estadounidenses, declarándose culpable de lavado internacional de dinero. Su declaración, parte de un “plea and deferred prosecution agreement”, incluyó una reconstrucción del funcionamiento del circuito, que operaba para “eludir las restricciones impuestas por la Argentina, incluyendo el ‘Cepo Cambiario’”.
Durante una audiencia en San Diego el 20 de abril de 2022, el fiscal federal Carl Brooker detalló cómo Juan Carlos Palermo, desde 2012, actuó desde Argentina como agente independiente del casino, coordinando la recepción y transferencia de fondos internacionales. Abrió cuentas en América Latina y Estados Unidos, recibiendo dinero de aproximadamente 50 personas de alto patrimonio en Argentina, que luego se transfería al casino para cancelar deudas o financiar apuestas. Brooker enfatizó que el dinero ingresaba al sistema financiero estadounidense sin las verificaciones que exigen las leyes de ese país, sin “verificar el origen”.
El rol del casino Wynn Las Vegas y las transferencias sin licencia
Aunque inicialmente el expediente mencionaba solo un “Casino”, un comunicado posterior del Departamento de Justicia de EE.UU. del 6 de septiembre de 2024 identificó al establecimiento como el Wynn Las Vegas. Este casino acordó pagar US$130.131.645 para resolver acusaciones penales vinculadas al uso de transferencias de dinero no registradas para canalizar fondos de jugadores extranjeros. La investigación fue liderada por la U.S. Attorney’s Office del Distrito Sur de California, con la participación de Homeland Security Investigations (HSI) y el IRS Criminal Investigation.
El comunicado menciona explícitamente a Juan Carlos Palermo, quien como agente independiente del Wynn, operó y controló múltiples negocios de transferencia de dinero sin licencia dentro y fuera de Estados Unidos. Se realizaron más de 200 transferencias por más de US$17,7 millones en nombre de más de 50 clientes extranjeros. Esta actividad, que en EE.UU. requiere autorización federal y estrictos controles antilavado, era esencial para que los jugadores pagaran deudas o tuvieran fondos disponibles para apostar.
La reconstrucción judicial indica que Palermo coordinaba operaciones con “redes clandestinas de cambio de dinero con base en la Argentina”, es decir, las “cuevas”, para facilitar movimientos internacionales y evitar restricciones regulatorias. El sistema funcionaba mediante compensaciones entre países, donde el dinero entregado en efectivo en una jurisdicción era acreditado en otra. Las comisiones por estas operaciones se ubicaban entre el 3% y el 6%.
Los investigadores identificaron transferencias específicas, como una de US$200.000 el 21 de marzo de 2018, desde una cuenta de Palermo en Uruguay a otra en Estados Unidos, lo que demuestra el carácter multinacional del circuito. A partir de 2019, muchas coordinaciones se realizaban mediante aplicaciones de mensajería encriptada. El sistema también mantenía un “running tally” o contabilidad interna para registrar deudas e intereses, permitiendo equilibrar pagos sin transferencias bancarias directas en cada operación.
El acuerdo de Juan Carlos Palermo con el Departamento de Justicia fue “inusual”, según explicó el propio juez, al diferir la condena por dos años. Durante este período, el acusado debía colaborar con las autoridades federales, entregando documentación e información. El 5 de abril de 2024, la fiscalía federal solicitó el cierre definitivo del caso tras verificar el cumplimiento de las condiciones, lo que subraya el interés de EE.UU. en la escala de esta red internacional.
