Lavado de activos: un «jardinero» vivía en un country y movía millones con una financiera clandestina
Un hombre inscripto como monotributista y jardinero ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue detenido e imputado por lavado de activos. Se trata de Maximiliano R., quien, según la investigación, operaba una «terminal financiera» clandestina dedicada a la captación de fondos de terceros y su colocación en compraventa de moneda extranjera, préstamos y servicios de intercambio de criptoactivos.
La causa, que tramita en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora a cargo del magistrado Luis Armella, y con la participación de la fiscal federal Cecilia Incardona, también tiene como detenidos a Rodrigo R., hijo de Maximiliano, y a un contador público. Padre e hijo fueron arrestados hace poco más de dos semanas por detectives de la División Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) en el barrio privado Don Joaquín, en Canning, Ezeiza, donde residían.
La trama de los movimientos millonarios y la denuncia de ARCA
La imputación contra Maximiliano R. y Rodrigo R. detalla que, al menos desde junio de 2020 hasta el 18 de mayo de 2026 (fecha proyectada para el cierre de las operaciones ilícitas), realizaron actividades de intermediación financiera no autorizada y oferta pública de valores negociables sin permiso. Esta operatoria consistía en la captación de recursos financieros de terceros para luego invertirlos en compraventa de divisas, préstamos de efectivo y servicios de intercambio de criptoactivos, según el expediente judicial.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la ARCA, que detectó «movimientos bancarios millonarios que no guardaban relación con la actividad declarada» por Maximiliano R. como jardinero. Fuentes del caso indicaron que, entre 2021 y el día de las detenciones, padre e hijo habrían implementado un esquema de lavado de activos para reciclar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas. Esto se lograba mediante la mezcla de fondos y la utilización de estructuras societarias, lo que permitía a Maximiliano R. adquirir y administrar bienes con una aparente legalidad.
Los investigadores revelaron que solo en 2024, los sospechosos registraron movimientos bancarios por 308 millones de pesos, «sin poder justificar por la actividad lícita declarada: jardinería y mantenimiento».
Allanamientos y vínculos con el crimen organizado
Por orden del juez Armella y a pedido de la fiscal Incardona, detectives de la PFA llevaron a cabo múltiples allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, Canning, San Vicente y Monte Grande. Durante los procedimientos, se secuestraron 11.281.830 pesos, 51.039 dólares, 1140 euros, 17 teléfonos celulares, una notebook, dos automóviles, un cuatriciclo, dos máquinas contadoras de billetes, un DVR, un arma de fuego y «abundante documentación contable, fiscal y societaria» de interés para la causa.
Un detalle que no pasó inadvertido para los investigadores fue que en 2021, el «jardinero» habría emitido una factura a nombre de empresas vinculadas a dos hermanos brasileños asociados al Comando Vermelho, una importante organización criminal de Río de Janeiro. En Argentina, estos hermanos fueron investigados por lavado de activos, una causa que culminó con multas por 2460 millones de pesos y penas de prisión en suspenso.
En la actualidad, Maximiliano R., de 47 años, figuraba en los registros oficiales como dedicado a prestar servicios para prácticas deportivas y, como actividad secundaria, al asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Un jefe policial que participó en la pesquisa resumió:
«A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal especializado, consistentes en análisis patrimoniales, seguimientos y vigilancias, se logró identificar una estructura económica presuntamente destinada a realizar operaciones cambiarias clandestinas y transacciones vinculadas con activos digitales, mediante la utilización de sociedades y personas interpuestas para otorgar apariencia de licitud a fondos de origen presuntamente ilícito.»
