SIRA: la Justicia identifica a un nuevo intermediario y rastrea visitas a Piccirillo y Migueles en Nordelta

La Justicia avanza en la identificación de la red de intermediarios que operaban en torno a Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo, para obtener acceso exprés al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). El fiscal Franco Picardi logró identificar a “Pato”, una de las personas mencionadas en los chats del financista, como Patricio Guido Marre, un asesor inmobiliario con base en Nordelta.

Según la investigación, Migueles habría conocido a Marre a través de una expareja. Tras su identificación, el fiscal solicitó el análisis de todas sus llamadas entre enero de 2022 y diciembre de 2023, bajo la sospecha de que podría ser un nexo clave con exfuncionarios.

Migueles tenía agendado a Marre como “Pato Juli”, en referencia a la inmobiliaria de su mujer donde trabaja. Un audio de marzo de 2023, enviado por Migueles a otro contacto, revela la mecánica de las operaciones:

«Cuando empiezan a salir las grandes arreglamos un porcentaje porque vos obviamente te movés para conseguir el cliente, yo me muevo para laburar con la mina esta, y Pato obviamente nos hizo el vínculo»

. En la misma conversación, se discute el reparto de comisiones.

A través de los mensajes de Migueles, el fiscal reconstruyó una reunión que habría ocurrido el 18 de enero de 2023 en una conocida parrilla de Nordelta. En ese encuentro participaron “Pato” y Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”, otro de los intermediarios. “Los diálogos posteriores al encuentro permiten inferir no sólo que la reunión efectivamente se concretó, sino también que habría resultado altamente positiva para los intervinientes”, argumentó Picardi al solicitar nuevas medidas de prueba.

Entre estas medidas, el fiscal pidió los registros de llamadas entrantes y salientes y mensajes SMS de “Pato” y Caputto, abarcando el período del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Picardi sostuvo que la información es “idónea para el avance de la investigación, en tanto permitiría corroborar vínculos, secuencias temporales y patrones de interacción relevantes para la reconstrucción de los hechos pesquisados”.

La búsqueda de «la vieja del Central» y el rol de exfuncionarios

Los investigadores continúan intentando identificar a «la vieja del Central» y a «la señora», otros dos intermediarios que presuntamente facilitaban el acceso a dólares baratos o al sistema SIRA. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que podría tratarse de una exfuncionaria del Banco Central ya jubilada, mientras otros apuntan a la contadora Valeria Fernández, quien integraba el Registro de Auditores Externos del BCRA y tenía contactos con financistas.

Picardi busca escalar en la cadena de responsabilidades y, por ello, insistió ante la Aduana para que identifique a los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante todo 2023. El fiscal busca nombres específicos de quienes autorizaron operaciones para las empresas NEMES S H de Fuentes N y Mazza, TEFASA y Fizika SRL, cuyos nombres surgieron de los chats de Migueles.

Dólar blue, «rulo» financiero y el Banco Central

Otro eje de la causa se centra en el “rulo financiero” que generaba ganancias de hasta el 100% durante el cepo cambiario, investigando la posible connivencia entre “cueveros” y funcionarios del Banco Central. Hasta el momento, hay cinco funcionarios de segunda línea imputados y allanados.

Para profundizar, Picardi solicitó al Banco Central la identificación de todos los funcionarios de jerarquía con injerencia en el control de casas de cambio entre 2020 y 2023, así como un detalle de los «circuitos internos de autorización, validación, control y reporte existentes en relación con el acceso al mercado oficial de cambios».

El fiscal también pidió copias de los sumarios en trámite contra las casas de cambio investigadas y un informe «pormenorizado» sobre los pesos utilizados para fondear las cuentas de esas agencias. Exige la identificación de las personas humanas y jurídicas que inyectaron esos fondos y la trazabilidad de las divisas adquiridas en 2023.

El Banco Central tiene al menos cuatro sumarios en curso sobre operaciones de esa época, uno de ellos involucra a Arg Exchange, la agencia de Piccirillo y Migueles. Entre enero y diciembre de 2023, esta agencia compró y vendió más de 250 millones de dólares, con un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA concluyó en junio pasado que Arg Exchange «realizó una actividad no permitida» al «adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo» y que «no se considera debidamente justificado el origen de los fondos».

Piccirillo en el centro de la escena y los movimientos en Nordelta

Elías Piccirillo es una figura central en la causa, que se inició con audios grabados por él y aportados por el expolicía Carlos “El Lobo” Smith. Picardi había solicitado la detención de Piccirillo en el country “El Yacht” de Nordelta, de donde el financista se fugó a la vista de efectivos de Prefectura, sospechándose que descartó su teléfono celular en ese momento.

El fiscal retomó esta línea de investigación y solicitó a la Asociación Vecinal Nordelta un listado de todas las personas que ingresaron a la casa de Piccirillo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, período que coincide en parte con el que compartió con Jésica Cirio en esa propiedad. También se pidió información sobre los movimientos en la casa de Martín Migueles en el mismo barrio, donde se habría dado una reunión clave entre Piccirillo y Smith la noche posterior a la detención de Francisco Hauque, evento en el que, según Smith, Cirio sufrió «una crisis de nervios».