Lavado de activos: la Justicia detectó cómo la banda Los Menores usa casinos virtuales para blanquear dinero
La clásica imagen del narcotraficante ingresando a una cueva financiera con bolsos repletos de billetes para comprar dólares está quedando obsoleta. En su lugar, las organizaciones criminales en la Argentina comenzaron a migrar sus operaciones de blanqueo hacia el ecosistema digital. Una investigación judicial en Rosario reveló cómo la banda de Los Menores, liderada por Lisandro “Limón” Contreras, estructuró una compleja red de lavado de dinero a través de plataformas de juego online clandestino y criptomonedas, un método que dificulta el rastreo de fondos por parte de la Justicia.
La ruta del dinero virtual
La maniobra quedó al descubierto tras un procedimiento abreviado acordado por la fiscal Georgina Pairola con Ornella Dipietri, expareja de Contreras, quien fue condenada a tres años de prisión condicional. La investigación determinó que la organización delictiva, tradicionalmente asociada a balaceras, homicidios y control territorial de búnkeres de drogas en Rosario, incorporó el juego clandestino como una unidad de negocios orgánica para financiar y blanquear sus ganancias de origen ilícito.
El esquema operativo se basaba en la venta de créditos para casinos virtuales que no permiten la autogestión de los usuarios. Según los peritajes telefónicos realizados tras los operativos de noviembre de 2024, el prófugo con pedido de captura internacional Fernando “Colo” Cappelletti administraba los sitios Casino Zeus, Bet32, Jugalodos y Pulpo. Estas plataformas requieren de «cajeros» intermediarios que comercializan las fichas en la calle y reciben los pagos mediante transferencias a billeteras virtuales como Mercado Pago, un rol que Dipietri coordinaba bajo la autorización directa de Contreras.
La peligrosidad de la organización quedó de manifiesto con la detención en marzo de Rodrigo Cappelletti, hermano del administrador de las plataformas, a quien se le secuestró un arsenal militar enterrado en Roldán. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, advirtió en su momento que ese armamento estaba destinado a perpetrar un atentado en su contra.
El «sello» telefónico que une las causas
El avance clave de la investigación ocurrió cuando el Cuerpo de Investigaciones Judiciales detectó una coincidencia tecnológica alarmante. Las plataformas de apuestas ilegales utilizadas en Rosario derivaban su soporte técnico a un mismo número de WhatsApp. Al rastrear la titularidad de esa línea, registrada a nombre de la firma Compu Tools SRL con domicilio en la calle Florida al 500, en el microcentro porteño, los pesquisas descubrieron que el mismo abonado figuraba en otras investigaciones de gran escala en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Este número de teléfono vincula de forma directa a la célula de Rosario con la mayor causa de juego ilegal del país, radicada en el Juzgado Federal N°2 de Morón contra la organización de Roberto Zuco, detenido en octubre de 2025. La red de Zuco utilizaba el sitio Celuapuestas y una red de 31 sociedades pantalla para blanquear un estimado de 7 millones de dólares y 17.000 millones de pesos. Asimismo, la misma línea de soporte técnico apareció vinculada a una causa en San Isidro donde se desbarató una red que movilizó 2500 millones de pesos a través de la plataforma Ganamos.net.
La evolución digital del delito
La utilización de casinos virtuales representa un salto tecnológico respecto a los métodos tradicionales de las bandas de la región. En 2020, la organización Los Monos había tomado el control de los garitos y tragamonedas físicos del empresario Leonardo Peiti mediante extorsiones y violencia armada. Cinco años después, la facción de Contreras implementó una «versión 2.0» del negocio: operaciones totalmente desmaterializadas, sin locales físicos, con transacciones procesadas por canales electrónicos y administración descentralizada.
A la par de estos expedientes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino abrió una causa vinculada a la plataforma «Lexus», iniciada tras la denuncia de extorsión del exfutbolista de Rosario Central Jonatan Gómez por deudas de juego, aunque el expediente se vio afectado tras el retiro de la acusación por parte de la víctima.
La fiscal Pairola sintetizó la alarmante ventaja de este método en el expediente judicial:
La actividad de apuestas “no pone en peligro la integridad física de terceros, al menos de forma directa”; rinde como el narcomenudeo, lava mejor que una financiera y casi no genera expedientes.
Mientras la Lotería de Santa Fe ya denunció más de 380 sitios de apuestas ilegales para exigir su bloqueo, la Justicia intenta ahora determinar quiénes detrás de Compu Tools SRL operan como los proveedores de software «llave en mano» que abastecen a las principales bandas criminales del país.
