Causa AFA: la Justicia de EE.UU. cita a testigos clave y pone bajo la lupa a Tapia y Toviggino
La Justicia de los Estados Unidos aceleró la causa penal que investiga un presunto entramado de lavado de dinero y fraude bancario vinculado a los contratos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con la emisión de citaciones judiciales para declarar ante un gran jurado en el distrito sur del estado de Florida, los fiscales del Departamento de Justicia buscan reconstruir el flujo de cientos de millones de dólares desviados o canalizados a través de la firma TourProdEnter LLC, radicada en Estados Unidos y ligada al productor y exlegislador Javier Faroni.
Las claves de la pesquisa financiera y las empresas bajo sospecha
El foco del Departamento de Justicia norteamericano está puesto en el acuerdo comercial de representación firmado en 2021 entre la AFA y TourProdEnter LLC, cuya titular en los papeles es Erica Gillette, esposa de Faroni. Desde esa fecha, la firma recaudó cientos de millones de dólares en nombre de la entidad deportiva por contratos de auspiciantes, partidos amistosos y premios. Esos fondos fueron girados a través de cinco bancos estadounidenses: Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC, lo que habilitó la jurisdicción federal de ese país.
La causa penal comenzó a gestarse a fines de 2025 tras la presentación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantenía un litigio previo con la AFA por incumplimiento de contrato. Tofoni solicitó órdenes de entrega de registros bancarios en tribunales de Nueva York, Delaware y Florida, material que posteriormente presentó ante las autoridades del Departamento de Justicia para denunciar la presunta comisión de delitos financieros y el desvío ilícito de recursos hacia terceros mediante facturas apócrifas y contratos espurios.
Citaciones a un gran jurado y los dirigentes en la mira
El equipo fiscal al frente de las actuaciones está integrado por Michael Berger (Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida), Patrick Gushue (Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia) y Christopher Ting (especialista en delitos financieros). Junto a agentes del FBI, los investigadores ya recabaron testimonios de firmas patrocinadoras internacionales que giraron más de 300 millones de dólares a las cuentas norteamericanas de TourProdEnter, entre las que figuran marcas como Adidas (por 60 millones) y Warner (por 40 millones).
A pedido de los fiscales, la Justicia emitió citaciones obligatorias (subpoenas) para comparecer ante un gran jurado en el edificio de la Corte Federal de Miami. Entre las personas apuntadas para entregar documentación y prestar testimonio figuran el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia; el tesorero y dirigente Pablo Toviggino; el exdirigente Juan Pablo Beacon; el responsable del área comercial de la entidad, Leandro Petersen; y el exsocio de la firma investigada, Diego Lucero.
Cómo sigue la causa y diferencias con los tribunales locales
El proceso en Estados Unidos tramita de manera confidencial e independiente de las causas penales que se siguen contra los dirigentes en la Argentina. Al tratarse de jurisdicciones distintas y presuntos delitos tipificados bajo la ley estadounidense, no se vulnera la garantía del non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho). La instancia actual ante el gran jurado busca evaluar la evidencia a puertas cerradas para determinar si existe «causa probable» para formular una acusación penal formal (indictment) o si el expediente debe cerrarse.
En el marco de las repercusiones del caso, desde la AFA desmintieron versiones periodísticas que indicaban el presunto secuestro de dispositivos electrónicos al titular de la institución. No obstante, las agencias fronterizas de Estados Unidos mantienen la facultad legal de inspeccionar y copiar el contenido de teléfonos y computadoras de cualquier visitante en los puntos de ingreso o egreso al país. De forma paralela, la fiscalía evalúa requerir el testimonio de exfuncionarios públicos argentinos con conocimiento de las actuaciones de la AFA, entre ellos el expresidente de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo.
