Escándalo en la AFA: el FBI contacta a sponsors millonarios y abre citaciones ante un gran jurado en Miami
Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ampliaron la investigación por presunto desvío de fondos y lavado de activos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En el marco de estas actuaciones, la Justicia norteamericana comenzó a contactar a empresas internacionales que firmaron contratos multimillonarios con la entidad deportiva y libró citaciones para que un gran jurado en Miami analice documentación clave del circuito financiero.
El circuito de los contratos multimillonarios
Los investigadores del Departamento de Justicia (USDoJ) enfocaron sus requerimientos en compañías internacionales que cerraron acuerdos de patrocinio o prestación de servicios con la AFA presidida por Claudio «Chiqui» Tapia. Según consta en la pesquisa, los fiscales interrogan a las marcas sobre las exigencias para girar fondos a cuentas bancarias en Estados Unidos pertenecientes a TourProdEnter LLC —firma ligada al productor Javier Faroni y su esposa Érica Gillette— en lugar de remitir el dinero a las cuentas institucionales de la entidad en la Argentina.
Entre los contratos bajo la lupa figuran acuerdos acordados por cifras de siete y ocho dígitos en períodos con fuertes restricciones cambiarias en el país. Se destacan convenios con marcas globales como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones). La hipótesis judicial sostiene que el circuito incluía el uso de sociedades constituidas en Miami para canalizar esos recursos y reingresar luego parte del dinero en efectivo a la Argentina a través de cuevas financieras de la City porteña.
Citaciones ante el gran jurado e involucrados
Las citaciones judiciales (subpoenas) fijan como una de las primeras fechas de comparecencia el 30 de este mes en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. Courthouse, en el estado de Florida. Allí la Justicia exigirá la entrega de registros operativos de TourProdEnter LLC y las comunicaciones mantenidas entre Faroni, Tapia, el tesorero de la AFA Pablo Toviggino y otros allegados como Diego Lucero, señalado en investigaciones locales por su vínculo con firmas intermediarias.
Uno de los testimonios clave que procuran los fiscales es el de Juan Pablo Beacon, excolaborador directo de Toviggino dentro de la estructura de Viamonte. Los investigadores buscan reconstruir la confección de facturas supuestamente apócrifas por servicios de logística no prestados y la relación con los operadores del mercado informal.
En paralelo, la investigación dirigida por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger incluyó contactos y reuniones virtuales con el empresario Guillermo Tofoni, al tiempo que se analiza convocar a exfuncionarios del gobierno nacional con acceso a información de control sobre las operaciones financieras de la AFA.
La respuesta oficial de la AFA
Ante el avance de los requerimientos en tribunales norteamericanos, la AFA difundió un comunicado oficial en el que negó que sus principales dirigentes hayan sido citados de forma directa por la Justicia de Estados Unidos.
El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino. La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado.
Desde la sede de Viamonte aseguraron que la orden emitida por el tribunal no impone obligaciones procesales ni medidas cautelares sobre los bienes u honor de los directivos de la institución, atribuyendo las versiones periodísticas a un intento de desinformación.
