Investigación del SIRA: la Justicia citó a dos funcionarios de ARCA y pidió levantar el secreto fiscal de Juan Napoli

El fiscal Franco Picardi citó a declarar como testigos a dos funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el marco de la investigación que indaga el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). La decisión se tomó luego de que el fiscal no quedara conforme con las respuestas brindadas por el Ministerio de Economía y el propio organismo recaudador.

Picardi justificó la citación al argumentar que “los funcionarios que suscribieron las respuestas se encuentran en mejores condiciones de explicar el alcance técnico de la información proporcionada”. Los convocados son Carlos Alberto José Rodríguez, Subdirector General de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros, y María Carolina Caironi Corral, Subdirectora General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera de ARCA.

El fiscal había solicitado previamente la nómina de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación del SIRA a lo largo de 2023. Su interés se centra especialmente en aquellos vinculados a tres sociedades –Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L.– que aparecen mencionadas en chats encontrados en el teléfono de Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo.

ARCA había informado en dos ocasiones que la operatoria del sistema SIRA era de carácter “sistémico”, precisando que en la ex AFIP no existían usuarios habilitados para operar el sistema y que todas las interacciones se realizaban mediante procedimientos informáticos automatizados. Ante la insatisfacción con estas explicaciones, el fiscal decidió convocar directamente a los funcionarios para obtener más detalles.

El rulo financiero bajo la lupa: Napoli y otros apuntados

Paralelamente, para avanzar en el tramo del expediente que investiga un presunto rulo financiero, Picardi solicitó al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal y bancario del banquero Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones. Un sumario del Banco Central identificó a esta firma como una de las estaciones que habría utilizado la agencia “Fast Cambio” para realizar un “rulo” sin efectivo.

Este mecanismo, en lugar de financiarse con billetes físicos sin trazabilidad bancaria, utilizaba dólares adquiridos a valor oficial para comprar bonos. Estos mismos bonos se vendían luego a una cotización del dólar más alta (dólar MEP), generando una ganancia por la brecha cambiaria.

Juan Napoli fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023 y se presentaba como uno de los principales asesores del entonces candidato a presidente, Javier Milei, tras el resultado de las PASO.

El fiscal también reclamó la misma medida para José María Napoli, Marisol Aquino Laprida (vinculada a Creden Agencia de Cambio y Turismo S.A.S) y Juan Ignacio Agra, este último señalado como uno de los protagonistas clave de la trama del dólar blue. Agra, con contactos con financistas investigados y una supuesta conexión con la política, estuvo detrás de Mega Latina, una casa de cambio que vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023.

“El levantamiento de los secretos respecto de las personas mencionadas resulta indispensable para verificar la eventual existencia de operaciones relacionadas con los hechos objeto de pesquisa, determinar el grado de intervención de cada una de ellas y establecer posibles conexiones patrimoniales, financieras y societarias de interés para la investigación”, planteó Picardi en un dictamen al que tuvo acceso LA NACION a través de fuentes judiciales.

Nuevas citaciones en el entorno de Piccirillo y Migueles

Además, Picardi citó a declarar a dos personas cercanas a Elías Piccirillo y Martín Migueles que podrían aportar datos sobre el movimiento de dinero en efectivo. Se trata de Sergio Daniel Speroni, autorizado a conducir uno de los autos de Piccirillo, y Mario Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien, según la información reunida en la causa, habría efectuado traslados de dinero por pedido de Migueles.